A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2026-009

招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2026年3月23日以电子邮件方式

发出第十三届董事会第十二次会议通知，于3月25日以书面传签方式召开会议。

会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2025年度压力测试报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了《2025年度大类资产配置工作执行情况及2026年配置方案》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

三、审议通过了《2025年度并表管理工作总结及2026年工作计划》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

四、审议通过了《2025年度外包风险管理报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

五、审议通过了《2025年度业务连续性管理工作报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

六、审议通过了《2025年度内部资本充足评估报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

1七、审议通过了《2025年度互联网贷款发展情况及2026年工作计划报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

八、审议通过了《纽约分行2025年度网络信息安全报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

九、审议通过了《2025年度数据安全工作总结及2026年工作计划》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

十、审议通过了《2025年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2025年度股东会审议。

同意：15票反对：0票弃权：0票

十一、审议通过了《2025年度消费者权益保护战略落实情况报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

十二、审议通过了《2026年消费者权益保护工作规划》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

十三、审议通过了《2025年度高级管理层消保工作履职情况报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

十四、审议通过了《关于2025年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

十五、审议通过了《2025年度投诉分析报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票2十六、审议通过了《2025年度全行内部审计工作情况及2026年审计工作计划》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

十七、审议通过了《2025年度数据治理工作总结及2026年工作计划》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

十八、审议通过了《2025年度普惠金融发展情况及2026年工作计划报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

十九、审议通过了《2025年度负债质量管理评估情况报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票二十、审议通过了《2025年度合规管理有效性及合规文化建设水平评估报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

二十一、审议通过了《关于薪酬延期支付相关事宜的议案》。

关联董事王良、钟德胜回避表决。

同意：13票反对：0票弃权：0票

二十二、审议通过了《关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述第一、三、六、十至十七项议案，

薪酬与考核委员会已审议通过上述第十四、二十一项议案，均同意将其提交本公司董事会审议。

3特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026年3月25日

4