香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（H股股票代碼：03968)董事會會議召開日期

招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2025年8月29日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司截至2025年6月30日止的六個月的中期業績公告，及考慮派發中期股息（如有）之建議。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年8月19日於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為

李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。