A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-061

招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2025年12月18日以

电子邮件方式发出第十三届董事会第九次会议通知，于12月22日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行银行账簿利率风险管理办法（第二版）》。

同意：15票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了《招商银行风险文化、策略和偏好（第六版）》。

同意：15票反对：0票弃权：0票三、审议通过了《关于招商银行消费者权益保护五年战略规划（2026—2030年）的报告》。

同意：15票反对：0票弃权：0票四、审议通过了《关于与招商基金管理有限公司2026年—2028年持续关连

11交易额度的议案》，同意与招商基金管理有限公司及其控股子公司和联系人2026年—2028年年度持续关连交易额度分别为人民币17亿元、21亿元、27亿元。

关联董事缪建民、石岱、王良、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚、钟德胜回避表决。

同意：7票反对：0票弃权：0票

1“关连交易”和“联系人”为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》用语。

1详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交

易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)刊登的持续关连交易公告。

五、审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事缪建民、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟回避表决。

同意：10票反对：0票弃权：0票

详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司

网站和本公司网站刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。

特此公告。

附件：1.招商银行股份有限公司独立董事关于与招商基金管理有限公司

2026年-2028年持续关连交易事项的独立意见

2.招商银行股份有限公司独立董事关于与招商局集团有限公司关联

交易项目的独立意见招商银行股份有限公司董事会

2025年12月22日

2附件1

招商银行股份有限公司独立董事关于与招商基金管理有限公司

2026年-2028年持续关连交易事项的独立意见

招商银行董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过了《关于与招商基金管理有限公司2026年-2028年持续关连交易额度的议案》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，对上述关联交易发表意见如下：

本公司与招商基金管理有限公司及其控股子公司和联系人2026年-2028年年度持续关连交易额度分别为人民币17亿元、21亿元、27亿元的关联交易事项

符合相关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序，具有合规性；符合本公司和全体股东的利益，具有公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

招商银行股份有限公司独立董事

李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东、李健

2025年12月22日

3附件2

招商银行股份有限公司独立董事关于与招商局集团有限公司关联交易项目的独立意见

招商银行董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会、独立董事专门会议

及董事会审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，对上述关联交易发表意见如下：

本公司给予招商局集团的集团综合授信额度人民币1650亿元的关联交易

事项符合相关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序，具有合规性；符合本公司和全体股东的利益，具有公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

招商银行股份有限公司独立董事

李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东、李健

2025年12月22日

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