香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（H股股票代碼：03968）董事會會議召開日期

招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會茲通告謹定於2026年3月27日（星期五）

舉行董事會會議，將審議（其中包括）本公司截至2025年12月31日止之年度業績及派發2025年度股息之建議。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年3月17日於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的

獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。