A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2026-020

招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2026年3月23日以电子邮件方式

发出第十三届董事会第十四次会议通知，于4月28日以书面传签方式召开会议。

会议应参会董事14名，实际参会董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了本公司2026年第一季度报告。

同意：14票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了本公司2026年第一季度第三支柱报告。

同意：14票反对：0票弃权：0票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述两项议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

本公司2026年第一季度报告和2026年第一季度第三支柱报告详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn ）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026年4月28日