关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见中直股份

中航直升机股份有限公司董事会

关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事2023年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。

经核查独立董事王正喜女士、王猛先生、荣健女士的任职经历、

持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为：

公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及

公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。

中航直升机股份有限公司董事会

2024年3月14日