证券代码：600038证券简称：中直股份公告编号：2026-023

中航直升机股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦

A座 11 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数544

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）484374992

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.0778

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是，本次股东会由董事长闫灵喜先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，公司非独立董事余小林因工作原因未能出席本次股东会。

2、董事会秘书章苑列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 478245462 98.7345 6019529 1.2427 110001 0.0228

2、议案名称：2025年度独立董事履职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 478235762 98.7325 6019829 1.2428 119401 0.02473、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 478192662 98.7236 6040729 1.2471 141601 0.0293

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 478731159 98.8348 5511831 1.1379 132002 0.0273

5、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 478272263 98.7400 5980028 1.2345 122701 0.02556、议案名称：2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 478236262 98.7326 5996129 1.2379 142601 0.0295

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 478246462 98.7347 6041329 1.2472 87201 0.0181

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 478146462 98.7141 6141129 1.2678 87401 0.0181(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

4关于2025年度

599855111320

利润分配预案91.40038.39850.2012

465683102

的议案

52025年年度报595259801227

90.70109.11190.1871

告及其摘要576002801

7关于续聘会计

594960418720

师事务所的议90.66179.20530.1330

99593291

案

8关于公司董事

593961418740

2025年度薪酬90.50949.35740.1332

99591291

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项。

本次股东会审议的议案4、议案5、议案7和议案8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭一达、杜丹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中航直升机股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。中航直升机股份有限公司董事会

2026年5月21日

*上网公告文件北京市通商律师事务所关于中航直升机股份有限公司2025年度股东会之法律意见书