证券代码：600038证券简称：中直股份公告编号：2025-027

中航直升机股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A座11层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数372

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）493706586

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.2252

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是，本次股东大会由董事长闫灵喜先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，公司非独立董事曹生利、周国臣、许建华、余

小林、独立董事刘振、王猛因工作原因未能现场出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事江山巍、刘震宇因工作原因未能现场

出席本次股东大会；

3、董事会秘书章苑出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492032960 99.6610 1618900 0.3279 54726 0.0111

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492035860 99.6615 542900 0.1099 1127826 0.22863、议案名称：2024年度独立董事履职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492027160 99.6598 1618500 0.3278 60926 0.0124

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492028460 99.6600 545500 0.1104 1132626 0.2296

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492029455 99.6602 1575100 0.3190 102031 0.0208

6、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492029060 99.6602 493000 0.0998 1184526 0.2400

7、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 482972823 97.8258 5182147 1.0496 5551616 1.1246

8、议案名称：2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 491971960 99.6486 550200 0.1114 1184426 0.2400

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492025893 99.6595 539267 0.1092 1141426 0.2313

10、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492007588 99.6558 1624768 0.3290 74230 0.015211、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 485857927 98.4102 7771629 1.5741 77030 0.0157

12、议案名称：关于制定《中航直升机股份有限公司中长期股东回报规划》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 479693795 97.1617 6934910 1.4046 7077881 1.4337

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度746797.803415752.062910200.1337

利润分配预案465210031

的议案62024年年度报746797.802849300.645611841.5516告及其摘要425700526

82024年度内部746197.728155020.720611841.5513

控制评价报告715700426

9关于续聘会计746797.798753920.706211411.4951

师事务所的议109067426案

10关于公司董事746597.774716242.128074230.0973

薪酬的议案27857680

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项。

本次股东大会审议的议案5、议案6、议案8、议案9和议案10对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张玲、于茜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议