中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年10月17日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料,于2026年10月27日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨、余小林、刘振、赵慧侠、唐春林以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事长闫灵喜先生主持。

会议议程如下:

1、审议《中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告》。

经过董事会会议表决，通过了以下决议:

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告》，同意《中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告》的内容。《中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。在提交本次董事会审议前，本议案已经第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之盖章页

(以下无正文)

中航直升机股份有限公司董事会

2026年10月27日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页 (以姓氏笔画为序)

(以下无正文)

2026年10月27日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页 (以姓氏笔画为序)

(以下无正文)

闫灵喜

许建华

余小林

周国臣

赵卓

赵慧侠

徐滨

唐春林

2026年10月27日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页 (以姓氏笔画为序)

(以下无正文)

闫灵喜 许建华 刘振

2026年10月27日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页 (以姓氏笔画为序)

(以下无正文)

闫灵喜

刘振

余小林

周国臣

唐春林

2026年10月27日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页 (以姓氏笔画为序)

(以下无正文)

闫灵喜 许建华 刘振

林

赵慧侠 徐滨 唐春林

2026年10月27日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页 (以姓氏笔画为序)

(以下无正文)

闫灵喜

许建华

刘振

余小林

周国臣

赵卓

赵慧侠

徐滨

唐春林

2026年10月27日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页 (以姓氏笔画为序)

(以下无正文)

闫灵喜

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议表决票

表决事项 同意 反对 弃权

1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告 (

备注：1、任一董事只能填写一张表决票;

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内

划“√”

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议表决票

表决事项 同意 反对 弃权

1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告 V

备注：1、任一董事只能填写一张表决票;

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内

划“√”

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议表决票

表决事项 同意 反对 弃权

1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告 V

备注：1、任一董事只能填写一张表决票;

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内

划“√”

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议表决票

表决事项 同意 反对 弃权

1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告 √

备注：1、任一董事只能填写一张表决票;

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内

划“√”。

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议表决票

表决事项 同意 反对 弃权

1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告 V

备注：1、任一董事只能填写一张表决票;

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内

划“√”

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议表决票

表决事项 同意 反对 弃权

1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告 √

备注：1、任一董事只能填写一张表决票;

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内

划“√”

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议表决票

表决事项 同意 反对 弃权

1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告 V

备注：1、任一董事只能填写一张表决票;

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内

划“√”

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议表决票

表决事项 同意 反对 弃权

1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告 V

备注：1、任一董事只能填写一张表决票;

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内

划“√”

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议表决票

表决事项 同意 反对 弃权

1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告 V

备注：1、任一董事只能填写一张表决票;

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内

划“√”

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2026年10月27日