四川路桥:四川路桥2024年度股东大会的法律意见书

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北京康达（成都）律师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

康达(成都)股会字2025第0022号

致：四川路桥建设集团股份有限公司

北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川路桥建设集团股份

有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）的委托，指派龚星铭、谷荷玲律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥在2025年5月13日召开的2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集四川路桥董事会于2025年4月23日在上海证券交易所网站上刊登了《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》，该通知列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案共9项，分别为：

1、《2024年度董事会工作报告》；

2、《2024年度监事会工作报告》；

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3、《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；

4、《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；

5、《2024年年度报告》及《年报摘要》；

6、《关于2024年度利润分配方案的议案》；

7、《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》；

8、《关于为矿业集团提供关联担保的议案》；

9、《2024年度内部控制评价报告》。

除审议上述议案外，本次股东会还听取了公司独立董事的2024年度述职报告。

（二）本次股东会的召开经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会的现场会议按通知的时间和地点于2025年5月13日下午14:30在成

都市高新区九兴大道12号召开。股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2025年5月13日9:15-15:00。

经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东会无临时提案。

本所律师认为：四川路桥本次股东会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员资格、召集人资格经核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计6人，代表股份

6930858992股，占四川路桥股份总数的79.5732%。

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根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共452名，代表股份143437786股，占四川路桥股份总数的1.6468%。

即通过网络和现场对提交本次股东会审议议案进行表决的股东或股东代理人合

计458名，代表四川路桥股份7074296778股，占其股份总数的81.2200%。

经核查，本次股东会由四川路桥董事会召集，董事长孙立成先生主持。本次股东会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东会的股东均为在股权登记日（2025年5月7日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有四川路桥股票的股东，出席本次股东会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括四川路桥部分董事、监事和高级管理人员。

本所律师认为：上述人员出席本次股东会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员的资格和召集人资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果经核查，四川路桥本次股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。

经核查，提交本次股东会审议的议案均为非累积投票。

经核查，提交本次股东会审议的第6项议案、第7项议案为特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权过三分之二以上审议通过。

经核查，提交本次股东会审议的第8项议案为关联交易、普通决议议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权过半数审议通过。

经核查，提交本次股东会审议的其他议案为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议通过。

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本次股东会就所审议的第3项、第6项至第9项议案的表决结果进行统计时，对中小投资者的表决情况予以单独计票。

本所律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

（以下无正文，签署页附后）