证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2025-124

四川路桥建设集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月24日

(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7238812692

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）83.2469

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席8人，董事羊勇、李黔因其他公务未能列席会议。

2、董事会秘书王雪岭列席本次会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7238166254 99.9910 569058 0.0078 77380 0.0012

2、议案名称：《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7235107810 99.9488 1905702 0.0263 1799180 0.0249

23、议案名称：《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7237331594 99.9795 1394478 0.0192 86620 0.00134、议案名称：《关于收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 486786167 99.8309 744658 0.1527 79880 0.0164

5、议案名称：《关于放弃清洁能源集团优先受让权的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 486387940 99.7492 1133069 0.2323 89696 0.0185

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）4《关于收购成都486799.830974460.152779880.0164市新筑路桥机8616580械股份有限公7司桥梁功能部件资产组的关联交易议案》5《关于放弃清洁486399.749211330.232389690.0185能源集团优先87940696受让权的关联0交易议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明：议案4、5涉及与本公司控股股东蜀道投资集团

有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其附属企业的关联交易，参会的关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公

司、蜀道资本控股集团有限公司已回避表决，关联股东四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。

三、律师见证情况

41、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：谷荷玲、田镇

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年11月24日

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