证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2025-130

四川路桥建设集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月12日

(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数370

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）505196714

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.0010

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

11、公司在任董事10人，列席8人，董事李黔、池祥成因其他公务未能出席本次会议。

2、董事会秘书王雪岭列席本次会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 505034266 99.9678 58908 0.0116 103540 0.0206

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）1《关于调整公司505099.967858900.011610350.0206

2025年度日常3426840

性关联交易预6计金额的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明：议案1涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限

2责任公司（以下简称蜀道集团）及其附属企业的关联交易，关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资

本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

3