证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2026-022

四川路桥建设集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）本次董事会于2026年4月24日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月13日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数9人，实际出席人数9人。其中委托出席1人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权；

董事张戬、曹麒麟以通讯方式参会。

（四）本次董事会由半数以上董事共同推举副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《2025年度经理层工作报告》

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）听取独立董事作2025年度述职报告

本次董事会分别听取了公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟提交

的2025年度述职报告，四位独立董事的2025年度述职报告还将提交股东会听取。

公司四位独立董事的2025年度述职报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

会议审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为各

1独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求。报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《2025年年度报告》及《年报摘要》

会议审议通过了《2025年年度报告》及《年报摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》根据《公司章程》及公司的实际情况，结合《四川路桥未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划》，拟订2025年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.46元（含税），如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。以截至2025年年度报告披露日公司享有利润分配权的总股本8684193745股为基数计算，共计拟派发现金红利

3994729122.70元（含税）。公司已实施2025年中期现金分红，分配现金红利

278193975.84元（含税），并于2025年度，以现金为对价通过集中竞价交易方

式实施股份回购，回购金额105997130.42元（不含交易费用）。

综上，2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）和回购金额合计4378920228.96元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的60.01%。

具体内容详见公司公告编号为2026-023的《四川路桥关于2025年度利润分配方案的公告》。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

2结合《四川路桥未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《公司章程》等相关规定，经审慎研究，董事会提请股东会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东净利润

30%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案，全权办理中期利润分配相关事宜，并在规定期限内实施。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议同意根据财政部的规定，结合公司实际情况进行本次会计政策变更。

具体内容详见公告编号为2026-024的《关于会计政策变更的公告》。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《四川路桥对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

会议审议通过了《四川路桥对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此报告已经第九届董事会风控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《董事会风控与审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》会议审议通过了《董事会风控与审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此报告已经第九届董事会风控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

会议审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此报告已经第九届董事会风控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

3表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十二）审议通过了《2025年度合规内控体系工作报告》

会议审议通过了《2025年度合规内控体系工作报告》。

此报告已经第九届董事会风控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十三）审议通过了《关于2026年度内部审计工作计划的议案》

会议审议通过了《2026年度内部审计工作计划》。

此议案已经第九届董事会风控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十四）审议《关于董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》

会议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

公司董事2025年度薪酬具体详见公司《2025年年度报告》。同时，公司制定了董事2026年薪酬方案：

1.独立董事：公司2026年度独立董事津贴为15万元/年/人（税后），按季度发放。若有调整，另行履行决策程序。

2.在公司股东单位担任职务的兼职非独立董事，不在公司领取薪酬，且不另

行发放董事津贴。

3.在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管

理制度领取年度薪酬，不再另行发放董事津贴。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及政策规定的其他薪酬待遇等组成。

此议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，对此议案回避表决，同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：此议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议批准。

（十五）审议通过了《关于高管2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》

会议审议通过了《关于高管2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

公司高管2025年度薪酬具体详见公司《2025年年度报告》。同时，公司制定了高管2026年薪酬方案：高管薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取年度薪酬，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及政策规定的其他薪酬待遇等组成。

此议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

4董事羊勇因兼任公司总经理，回避了该议案的表决。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（十六）审议通过了《2025年度可持续发展报告》

会议审议通过了《2025年度可持续发展报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经第九届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十七）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

会议审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司公告编号为2026-025的《四川路桥关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述第（一）（五）（六）（七）（十一）（十四）项议案须提交公司股东

会审议批准，第（三）项议案将提交股东会听取，有关股东会的通知公司将另行公告。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

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