证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2025-125

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第六十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2025年11月24日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月17日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。其中委托出席1人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；

董事李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》

结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，同意公司对2025年度日常性关联交易预计金额进行调整。其中，“出售商品”调减0.78亿元，“接受劳务”调减8.14亿元，“采购商品”调增8.18亿元，“提供劳务”调减1.75亿元，合计调减2.49亿元，调整后公司

2025年度日常性关联交易预计金额合计为1132.54亿元。

具体内容详见公告编号为2025-126的《四川路桥关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的公告》。

此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

此议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2025年12月12日以现场结合网络的方式召开2025年第六次临时股东会。

1证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2025-125具体内容详见公告编号为2025-127的《四川路桥关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年11月24日

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