2025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

四川路桥建设集团股份有限公司

2025年第七次临时股东会

会议资料

2025年12月30日

12025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

四川路桥建设集团股份有限公司股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规

范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、

确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数

及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理

人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过3分钟；股东及

22025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。

五、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

六、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的

议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在会议登记终止后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的

股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。

七、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东

提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

八、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责

计票、监票，并现场公布表决结果。

九、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

32025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

四川路桥建设集团股份有限公司

2025年第七次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2025年12月30日下午14:30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00

二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号

三、会议主持：董事长孙立成

四、会议记录：李美慧

五、会议审议内容序号会议议案汇报部门汇报人页码非累积投票议案《关于签订日常关联交易协议（2026

1财务部冯静年-2028年）的议案》5《关于公司预计2026年度日常性关

2财务部冯静联交易金额的议案》8《关于公司2026年度授信及担保计

3财务部冯静划的议案》17《关于减少注册资本暨修订公司<章

4综合办袁高峰程>部分条款的议案》23

六、股东表决

七、股东代表及见证律师计票和监票

八、主持人宣读表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣读决议

42025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

十一、会议结束

52025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

议案一四川路桥建设集团股份有限公司

关于签订日常关联交易协议（2026年-2028年）的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）就2026-2028年度日常关联交易签署协议，并履行相关审议程序及披露义务。现将有关情况汇报如下：

一、协议主要内容

（一）签署主体

甲方：蜀道投资集团有限责任公司

乙方：四川路桥建设集团股份有限公司

（二）适用范围

1.甲方及其控制的除乙方之外的法人或其他组织

2.乙方及其控制的法人或其他组织

（三）日常关联交易事项

乙方在生产经营活动中，将与甲方及其控制的其他企业发生采购商品、出售商品、接受劳务、提供劳务、租赁资产、

乙方接受担保、乙方接受资金拆借等方面的经常性交易事项。

（四）定价政策和定价依据

1.定价政策：甲、乙双方确认，乙方与甲方及其控制的

其他企业所发生交易的价格及费用应按合法、公正、公平、

公允、合理的原则予以确定。

2.定价依据：

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（1）采购商品、出售商品、接受劳务、提供劳务的定

价依据：确定每项交易的价格及费用时应参照以下标准和顺

序确定并执行，据实结算：

*有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

*没有政府定价或政府指导价的，按照合法、公正、公平、公允、合理的原则，根据市场价格为基础依法确定。

（2）租赁资产的定价依据：

在参考当地周边无关联的第三方租赁收费市场标准的基础上确定交易价格。

（3）乙方接受担保的定价依据：

乙方接受关联方提供的担保需支付担保费的，担保费率应参照市场价格确定，具有合理性、公允性。

（4）乙方接受资金拆借的定价依据：

乙方接受关联方提供的资金拆借需支付利息等资金使用费的，按照市场化原则，参照有关金融机构的贷款利率，结合有关方当时获取金融机构融资的难度和成本、相关行业

资金拆借的惯例等因素综合确定，具有合理性、公允性。

（五）有效期限

本协议有效期为三年，从2026年1月1日起至2028年

12月31日止。

（六）协议的生效

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经公司股东会审议通过后该协议随即生效。

72025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

二、签署日常关联交易协议的必要性及合规性公司与控股股东蜀道集团就日常关联交易签署协议符

合公司实际发展需求，公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，符合中国证监会及上海证券交易所相关规定。

三、提请审议事项

现就公司与蜀道集团签署2026-2028年度日常关联交易协议提请股东及股东代表审议。

本议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过。该事项构成关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速

公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司需回避表决。

2025年12月30日

82025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

议案二四川路桥建设集团股份有限公司关于公司预计2026年度日常性关联交易金额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2026年生产经营安排和已签订合同等情况测算，现就2026年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其下属企业预计发生的日常性关

联交易情况汇报如下：

一、日常性关联交易的类型及金额公司预计2026年与控股股东蜀道集团及其下属企业可

能会发生的日常关联交易类型和金额为：出售商品1.53亿元、

接受劳务30.96亿元、采购商品254.55亿元、提供劳务944.83

亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元、担保费

1.00亿元，合计1235.87亿元。（具体明细见附件）

二、履约能力分析蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运

营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业

管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨

询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

92025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

公司与蜀道集团日常关联交易的定价政策及定价依据

按照双方签署的《日常关联交易协议（2026年-2028年）》约定的内容执行。

四、提请审议事项现就公司预计2026年度日常性关联交易金额事项提请各位股东及股东代表审议。董事会提请股东会授权经理层在

2026年日常关联交易预计的各类交易额度范围内，同一控制下（即蜀道集团）的各个关联人可在同一类别预计额度范围内调剂使用。

本议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过。该事项构成关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速

公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司需回避表决。

附件：2026年度日常性关联交易类别及预计金额

2025年12月30日

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附件：2026年度日常性关联交易类别及预计金额

金额单位：亿元与单一关联人发生交易金关联交易额在300万以上且达到上2026年关联人类别市公司上一年度经审计净预计金额

资产0.5%的关联人

蜀道投资集团有限责任公司0.39四川蜀道物流集团有限公司及

0.09

其子公司四川蜀道高速公路集团有限公

0.30

司及其子公司出售商品四川藏区高速公路有限责任公

0.20

司及其子公司四川高速公路建设开发集团有

0.05

限公司及其子公司

蜀道集团其他附属企业0.50

小计1.53

蜀道投资集团有限责任公司0.08四川蜀道城乡投资集团有限责

0.30

任公司及其子公司四川蜀道智慧交通集团有限公

19.39

司及其子公司

其中：四川高路信息科技

18.88

有限公司蜀道交通服务集团有限责任公

0.01

司及其子公司四川高速公路建设开发集团有

1.94

接受劳务限公司及其子公司四川蜀道铁路投资集团有限责

1.73

任公司及其子公司四川蜀道高速公路集团有限公

0.25

司及其子公司四川蜀道物流集团有限公司及

0.06

其子公司蜀道资本控股集团有限公司及

0.09

其子公司四川成渝高速公路股份有限公

0.01

司及其子公司

四川藏区高速公路有限责任公5.55

112025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

与单一关联人发生交易金关联交易额在300万以上且达到上2026年关联人类别市公司上一年度经审计净预计金额

资产0.5%的关联人司及其子公司

其中：四川藏高科技咨询

5.55

有限责任公司四川蜀道清洁能源集团有限公

0.01

司及其子公司

蜀道集团其他附属企业1.54

小计30.96

蜀道投资集团有限责任公司98.94蜀道交通服务集团有限责任公

2.19

司及其子公司四川蜀道城乡投资集团有限责

6.72

任公司及其子公司

其中：四川蜀城广业贸易

6.72

有限公司四川蜀道铁路投资集团有限责

10.98

任公司及其子公司

其中：四川蜀道建筑科技

7.21

有限公司

其中：四川蜀铁投物资有

3.01

限公司四川蜀道铁路运营管理集团有

3.95

采购商品限责任公司及其子公司四川蜀道物流集团有限公司及

40.26

其子公司

其中：四川蜀物兴川物流

7.53

发展有限公司

其中：四川蜀物广润物流

8.82

有限公司

其中：四川蜀物路面材料

7.31

有限公司

其中：四川蜀物天府建材

9.67

有限公司

其中：四川蜀物能源有限

5.27

公司四川蜀道智慧交通集团有限公

2.92

司及其子公司四川蜀道高速公路集团有限公

12.53

司及其子公司

122025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

与单一关联人发生交易金关联交易额在300万以上且达到上2026年关联人类别市公司上一年度经审计净预计金额

资产0.5%的关联人

其中：四川蜀高创新实业

12.53

有限公司四川藏区高速公路有限责任公

33.66

司及其子公司

其中：四川藏高实业有限

33.66

责任公司四川高速公路建设开发集团有

33.22

限公司及其子公司

采购商品其中：四川川西投资管理

29.90

有限责任公司

其中：四川省公路物资有

3.14

限责任公司四川蜀道轨道交通集团有限责

1.57

任公司及其子公司四川成渝高速公路股份有限公

1.03

司及其子公司四川蜀道矿业集团股份有限公

3.97

司及其子公司

其中：四川路桥矿业投资

3.96

开发有限公司四川发展轨道交通产业投资有

0.02

限公司及其子公司

蜀道集团其他附属企业2.59

小计254.55

蜀道投资集团有限责任公司0.01蜀道交通服务集团有限责任公

0.04

司及其子公司蜀道资本控股集团有限公司及

3.46

其子公司四川藏区高速公路有限责任公

252.53

司及其子公司

其中：四川久马高速公路

提供劳务24.02有限责任公司

其中：四川康新高速公路

8.15

有限责任公司

其中：四川泸石高速公路

12.60

有限责任公司

其中：四川郎川高速公路34.91

132025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

与单一关联人发生交易金关联交易额在300万以上且达到上2026年关联人类别市公司上一年度经审计净预计金额

资产0.5%的关联人有限责任公司

其中：四川川汶高速公路

55.57

有限责任公司

其中：四川川红高速公路

25.00

有限责任公司

其中：四川成芦荥高速公

40.90

路有限责任公司

其中：四川新炉高速公路

51.34

有限责任公司四川成渝高速公路股份有限公

50.27

司及其子公司

其中：四川成乐高速公路

18.26

有限责任公司

其中：四川成雅高速公路

29.00

有限责任公司四川高速公路建设开发集团有

379.92

限公司及其子公司

其中：四川成南高速公路

6.37

有限责任公司

其中：四川乐西高速公路

4.63

有限责任公司提供劳务

其中：四川沿江金宁高速

14.32

公路有限公司

其中：四川沿江宜金高速

60.01

公路有限公司

其中：四川成绵苍巴高速

21.04

公路有限责任公司

其中：四川德会高速公路

3.65

有限责任公司

其中：四川广绵高速公路

26.02

有限责任公司

其中：四川达州绕城西段

15.00

高速公路有限责任公司

其中：四川天眉乐高速公

18.00

路有限责任公司

其中：四川成内渝高速公

53.74

路有限责任公司

其中：四川大垫高速公路

15.00

有限责任公司

142025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

与单一关联人发生交易金关联交易额在300万以上且达到上2026年关联人类别市公司上一年度经审计净预计金额

资产0.5%的关联人

其中：四川德阳绕城高速

5.00

公路有限责任公司

其中：四川攀盐高速公路

25.35

建设开发有限公司

其中：四川遂渝高速公路

5.00

有限责任公司

其中：四川昭普高速公路

28.50

有限责任公司

其中：四川金西高速公路

45.37

有限责任公司

其中：四川智能交通系统

7.11

管理有限责任公司四川蜀道城乡投资集团有限责

16.66

任公司及其子公司

其中：四川恒景房地产开

6.57

发有限公司

提供劳务其中：四川铁投宏锦房地

4.00

产开发有限公司四川蜀道高速公路集团有限公

172.92

司及其子公司

其中：四川宁西高速公路

22.08

建设开发有限公司

其中：四川乐资铜高速公

41.51

路有限公司

其中：四川西香高速建设

41.16

开发有限公司

其中：四川沿江攀宁高速

7.02

公路有限公司

其中：四川镇广高速公路

51.06

有限责任公司

其中：四川新宜高速公路

8.60

开发有限公司四川蜀道铁路投资集团有限责

28.52

任公司及其子公司

其中：四川隆叙宜铁路有

4.00

限公司

其中：绵遂内铁路有限责

23.50

任公司

四川蜀道铁路运营管理集团有18.75

152025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

与单一关联人发生交易金关联交易额在300万以上且达到上2026年关联人类别市公司上一年度经审计净预计金额

资产0.5%的关联人限责任公司及其子公司

其中：四川成兰铁路投资

11.55

有限责任公司

其中：成自铁路有限责任

2.60

公司

其中：成达万高速铁路有

4.20

限责任公司四川蜀道物流集团有限公司及

1.61

其子公司四川蜀道轨道交通集团有限责

12.71

任公司及其子公司

其中：四川都金山地轨道

12.46

提供劳务交通有限责任公司四川蜀道智慧交通集团有限公

0.05

司及其子公司四川蜀道清洁能源集团有限公

3.77

司及其子公司

其中：四川铁能电力开发

3.58

有限公司四川蜀道矿业集团股份有限公

2.46

司及其子公司四川宏达股份有限公司及其子

1.10

公司

蜀道集团其他附属企业0.05

小计944.83

关联租赁蜀道集团及其附属企业1.00资金

蜀道集团及其附属企业2.00使用费

担保费蜀道集团及其附属企业1.00

合计1235.87

注：本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

162025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

议案三四川路桥建设集团股份有限公司关于公司2026年度授信及担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为做好公司2026年度筹融资工作，本着稳中求进、授信维持稳定、使用从严控制的原则，根据2026年度生产经营安排，公司制订了2026年度授信及担保计划，现将本次事项汇报如下：

一、2026年度综合授信计划

根据公司生产经营安排，2026年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2031.90亿元。其中：贷款及票据额度1173.35亿元，其他债务融资（融资租赁、供应链金融及保理等）额度157.83亿元，保函及其他额度700.73亿元。

二、2026年度担保计划

（一）担保情况概述

为满足公司发展需要，确保2026年生产经营发展，结合2025年度担保执行情况，公司制定了2026年度担保计划。

2026年度，公司提供担保预计总额为365.04亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司2026年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。

172025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

（二）担保预计基本情况公司控股股被担保方最2026年担保担保方持东及其关联类型担保方被担保方近一期资产额度预计股比例方参股比例

负债率（亿元）情况四川路桥建设集团物

78.20%2.00无

资有限责任公司广元南环公路工程管

81.09%6.49无

理有限公司四川路桥建设集广元市昭化区两路一团股份有限公司

隧工程项目管理有限84.34%3.44无公司贵州江习古高速公路

92.45%62.93无

开发有限公司四川成自泸高速公路

70.70%0.97无

开发有限责任公司自贡北城快速交通投

70.70%5.70无

资开发有限责任公司南充营顺公路建设有详见公司

72.26%4.49无

限公司在上海证券交易所蜀道投资集对资产眉山天环基础设施项网站披露团有限责任

75.45%29.75

负债率目开发有限责任公司的公告编公司持股

高于号为33%

70%的子贵州道达兴投资开发2025-133

77.79%2.15无公司的有限公司的《四川担保四川自隆高速公路开路桥关于

四川公路桥梁建80.32%36.68无发有限公司2026年度设集团有限公司四川路桥中东贸易有担保计划

81.47%1.00无限责任公司的公告》达卡绕城高速公路开

83.51%25.49无

发有限责任公司四川高速公路建设开发四川川交路桥有限责

84.92%0.15集团有限公

任公司司持股

0.94%

兴文纳黔连接线项目

89.36%1.60无

管理有限责任公司四川内威荣高速公路

101.05%7.18无

开发有限公司四川公路桥梁建古蔺县赤水河环线公

78.77%2.37无

设集团有限公司路投资有限责任公司

182025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

公司控股股被担保方最2026年担保担保方持东及其关联类型担保方被担保方近一期资产额度预计股比例方参股比例

负债率（亿元）情况和四川川交路桥有限责任公司四川公路桥梁建设集团有限公司四川路桥怡通投资有

和四川路桥盛通82.80%7.30无限公司建筑工程有限公司四川公路桥梁建设集团有限公司和四川川交路桥绵阳新路投资发展有

79.66%38.91无

有限责任公司和限责任公司四川路航建设工程有限责任公司四川川交路桥有南部县启达鑫工程管

78.31%4.50无

限责任公司理有限公司乐山市五通桥区五犍

74.61%3.99无

四川路航建设工沐公路投资有限公司程有限责任公司南充顺蓬公路投资有

78.41%7.27无

限责任公司四川路桥盛通建筑工程有限公司四川路桥城投环保材

80.54%3.24无

和四川路桥怡达料有限责任公司投资有限公司四川蜀道养护集四川兴成锦智能交通

90.96%0.20无

团有限公司科技有限公司四川路桥建设集山西天同工程项目管详见公司

38.60%3.49无

团股份有限公司理有限公司在上海证四川公路桥梁建四川路桥怡达投资有券交易所

61.65%25.10无

对资产设集团有限公司限公司网站披露负债率的公告编低于号为

70%的子四川公路桥梁建2025-133公司的设集团有限公司四川南部嘉陵江三桥的《四川

69.61%3.60无

担保和四川川交路桥建设管理有限公司路桥关于有限责任公司2026年度担保计划的公告》对资产四川路桥城乡融合投详见公司

四川路桥盛通建93.10%3.45无负债率资建设有限公司在上海证筑工程有限公司

高于四川路桥高铁新城投券交易所95.21%3.99无

192025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

公司控股股被担保方最2026年担保担保方持东及其关联类型担保方被担保方近一期资产额度预计股比例方参股比例

负债率（亿元）情况

70%的合资建设有限公司网站披露

营、联营的公告编公司的号为

担保2025-133成都交投空港城市建的《四川

51.92%1.90无

对资产设开发有限公司路桥关于负债率川南城际铁路有限责2026年度

53.74%3.47无

低于任公司担保计划四川公路桥梁建

70%的合宁波蜀通路桥建设有的公告》

设集团有限公司65.50%2.40无

营、联营限公司公司的湖南省洞天安溆高速

担保公路建设开发有限公0.00%9.85无司对其他新增公本公司及其他下

司（项其他新增公司（项目）50.00-属公司

目）的担保

合计365.04-

（三）担保额度调剂情况

根据公司实际生产经营需求，在2026年度担保计划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司为合营、联营公司提供的担保额度，可在预计额度范围内调剂使用。在合营、联营公司之间进行担保额度调剂，但要同时满足以下条件：（1）获调剂方的单笔调剂金额不超

过公司最近一期经审计归母净资产的10%；（2）调剂发生时

资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以

202025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

上的担保对象处获得担保额度；（3）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

（四）担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开

展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司及合营、联营公司，担保风险总体可控。

三、提请审议事项

1.2026年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为

2031.90亿元，2026年度公司计划提供担保最高控制额度不超过365.04亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

2.在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，董事

会提请公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及

四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公

司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川路航建设工程有

限责任公司、四川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与

金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东会。

本议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通

212025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司过，现提请各位股东及股东代表审议。若本议案获公司股东会审议通过，决议有效期为一年。

2025年12月30日

222025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

议案四四川路桥建设集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修订公司《章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

因公司回购注销了14448840股限制性激励股份，公司注册资本及股本总额均由此减少，故需对公司《章程》部分条款进行修订。

修订内容如下：

序号修订前条款修订后条款

第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币

18710039485元，实收资本8695590645元，实收资本

8710039485元。8695590645元。

第十八条公司成立时向发起人发行15000万股。公司的发起

第十八条公司成立时向发起人

人......2025年3月，公司回购注发行15000万股。公司的发起销授予激励对象的2224320股，人......2025年3月，公司回购注

2公司股本因此减少至

销授予激励对象的2224320股，

8710039485股。

公司股本因此减少至

2025年8月，公司回购注销

8710039485股。

授予激励对象的14448840股，公司股本因此减少至

232025年第七次临时股东会四川路桥建设集团股份有限公司

序号修订前条款修订后条款

8695590645股。

第十九条公司已发行的股份数第十九条公司已发行的股份数

3为8710039485股，全部为普通为8695590645股，全部为普通股。股。

修订后的《四川路桥建设集团股份有限公司章程（2025年12月修订）》详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

本议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

2025年12月30日

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