证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2026-048

四川路桥建设集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月4日

(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）586449650

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.8957

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长羊勇主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事张戬以通讯方式列席了会议。

2、董事会秘书王雪岭列席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于调整收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组方案暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 585749996 99.8806 618314 0.1054 81340 0.0140

2、议案名称：《关于放弃清洁能源集团优先受让权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 585260845 99.7972 1072665 0.1829 116140 0.0199

2(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）1《关于调整收购成都市新筑路桥机械股份有897661838134

限公司桥梁功744299.2266140.683400.0900能部件资产组方案暨关联交易的议案》2《关于放弃清洁能源集团优先8927

829198.6859

10721161

受让权暨关联665

1.1856400.1285交易的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1、2涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其附属企业的关联交易，参会的关联股东蜀道集团已回避表决，关联股东四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路集团有限责任公司、

蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：李丹玮、田镇

(二)律师见证结论意见：

四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，

3本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年6月4日

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