证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2022-100
保利发展控股集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年1月17日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月17日14点30分
召开地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月17日至2023年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司符合非公开发行股票条件的议案√
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案√
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04发行价格与定价方式√
2.05发行数量√
2.06限售期安排√
2.07上市地点√
2.08本次发行前的滚存未分配利润安排√
2.09募集资金数额及用途√
2.10本次发行决议有效期限√
3关于公司非公开发行股票预案的议案√
4关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√
关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用
5√
可行性分析报告的议案
6关于制定《2023-2025年股东回报规划》的议案√
关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的股份认
7√
购协议暨关联交易的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与拟采取填补措
8√
施的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
9√
股票相关事宜的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年第12次临时董事会审议通过，相关公告于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案8
3、特别决议议案：议案1-议案5、议案7-议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案7
应回避表决的关联股东名称：中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600048保利发展2023/1/9
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司董事会邀请的其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记手续（股东登记表详见附件2）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东
的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
(二)登记地点及登记资料送达地点
地址：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场公司53层董事会办公室
邮政编码：510308
(三)登记时间
2023年1月10日和11日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30
六、其他事项
联系人：胡海洋黄修扬
电话：020-89898833
邮箱：stock@polycn.com请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2022年12月31日
附件1：2023年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：2023年第一次临时股东大会股东登记表
报备文件：
保利发展控股集团股份有限公司2022年第12次临时董事会决议附件1：授权委托书
2023年第一次临时股东大会授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月17日
召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司符合非公开发行股票条件的
议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格与定价方式
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09募集资金数额及用途
2.10本次发行决议有效期限
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案5 关于公司 2023 年度非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案6关于制定《2023-2025年股东回报规划》的议案
7关于与中国保利集团有限公司签订附
条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
8关于公司非公开发行股票摊薄即期回
报与拟采取填补措施的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：股东登记表
2023年第一次临时股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
兹登记参加贵公司2023年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称：身份证号码/营业执照号：
股东账户号：股东持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮编：
年月日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
