证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2025-054

保利发展控股集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3193

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6065037698

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）51.1153%

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105031578股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，其中刘平先生、潘志华先生、张方斌现场出席会议，

陈关中先生、童云翔先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，章靖忠先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中孔峻峰先生、龚健先生视频出席会议，李红亮先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6052046793 99.7858 9324681 0.1537 3666224 0.0605

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6051706093 99.7801 9709481 0.1600 3622124 0.0599

3、议案名称：关于2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6051707759 99.7802 9602515 0.1583 3727424 0.0615

4、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 6051952293 99.7842 9374481 0.1545 3710924 0.0613

5、议案名称：关于2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6051812637 99.7819 9554737 0.1575 3670324 0.0606

6、议案名称：关于2025年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5948117077 98.0722 113406596 1.8698 3514025 0.0580

7、议案名称：关于2025年度对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5982099633 98.6325 68609800 1.1312 14328265 0.2363

8、议案名称：关于与保利财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1038304394 87.2454 148059767 12.4410 3731075 0.31369、议案名称：关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5978882486 98.5794 82419736 1.3589 3735476 0.0617

10、议案名称：关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1069187173 89.8404 117308487 9.8570 3599576 0.3026

11、议案名称：关于对外捐赠计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5937843350 97.9028 123628590 2.0383 3565758 0.0589

12、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6047294030 99.7074 13833992 0.2280 3909676 0.0646

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度对

6106403311290.09951134065969.603035140250.2976

外担保的议案关于2025年度对

7外提供财务资助109801566892.9770686098005.8097143282651.2133

的议案关于与保利财务有限公司签订金

8102916289187.146814805976712.537337310750.3159

融服务协议暨关联交易的议案关于与公司高管兼任董事的关联

9109479852192.7046824197366.979137354760.3163

合营联营企业的关联交易的议案关于与关联合伙企业及相关主体

10106004557089.76181173084879.933435995760.3048

开展关联交易的议案关于选举公司董

12116321006598.4975138339921.171439096760.3311

事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

第八项、第十项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方

集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4874942462股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱敏、荣秋立

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、保利发展股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2025年6月10日