保利发展控股集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年7月15日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案:

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举刘平为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第八届董事会专门委员会委员如下:

1、战略委员会：刘平、潘志华、彭祎、耿跃华、张峥，刘平为召集人。

2、提名委员会：章靖忠、刘平、张方斌、张峰、张俊生，章靖忠为召集人。

3、审计委员会：张俊生、梁越、耿跃华、章靖忠、张峰，张俊生为召集人。

4、薪酬与考核委员会：张峥、彭祎、梁越、章靖忠、张俊生，张峰为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致，自董

事会审议通过之日起生效。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长刘平的提名，同意聘任潘志华为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

根据公司总经理潘志华的提名，同意聘任张艳华、唐翔、陈刚、吴兰玉为公司副总经理，聘任王一夫为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长刘平的提名，同意聘任黄海为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二六年七月十五日

保利发展控股集团股份有限公司董事会表决单

编号 议案 同意 反对 弃权

1 关于选举公司董事长的议案 √

2 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 7

3 关于聘任公司总经理的议案 7

4 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 C

5 关于聘任公司董事会秘书的议案 V

董事 刘平 2签名: 5 Y 62

注:

1．请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”;

2．每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司董事会表决单

编号 议案 同意 反对 弃权

1 关于选举公司董事长的议案 V

2 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 √

3 关于聘任公司总经理的议案 2

4 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 ,

5 关于聘任公司董事会秘书的议案 √

董事 潘志华 签名:

注:

1．请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”;

2．每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司董事会表决单

编号 议案 同意 反对 弃权

1 关于选举公司董事长的议案 √

2 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 √

3 关于聘任公司总经理的议案 √

4 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 √

5 关于聘任公司董事会秘书的议案 √

董事 彭祎 签名: M $

注:

1．请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”;

2．每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司董事会表决单

编号 议案 同意 反对 弃权

1 关于选举公司董事长的议案 √

2 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 √

3 关于聘任公司总经理的议案 √

4 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 √

5 关于聘任公司董事会秘书的议案 √

董事 梁越 签名: 梁越

注:

1．请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”;

2．每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司董事会表决单

编号 议案 同意 反对 弃权

1 关于选举公司董事长的议案 √

2 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 √

3 关于聘任公司总经理的议案 √

4 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 √

5 关于聘任公司董事会秘书的议案 √

董事 耿跃华 签名: 火华

注:

1．请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”;

2．每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司董事会表决单

编号 议案 同意 反对 弃权

1 关于选举公司董事长的议案 ,

2 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 V

3 关于聘任公司总经理的议案 √

4 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 ,

5- 关于聘任公司董事会秘书的议案 (

董事 张方斌 签名: 0x

注:

1．请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”;

2．每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司董事会表决单

编号 议案 同意 反对 弃权

1 关于选举公司董事长的议案 √

2 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 √

3 关于聘任公司总经理的议案 √

4 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 √

5 关于聘任公司董事会秘书的议案 √

董事 章靖忠 签名: 章清忠

注:

1．请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”;

2．每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司董事会表决单

编号 议案 同意 反对 弃权

1 关于选举公司董事长的议案 √

2 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 √

3 关于聘任公司总经理的议案 √

4 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 √

5 关于聘任公司董事会秘书的议案 V

董事张峰 签名: 及峰

注:

1．请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”;

2．每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司董事会表决单

编号 议案 同意 反对 弃权

1 关于选举公司董事长的议案 √

2 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 √

3 关于聘任公司总经理的议案 √

4 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 √

5 关于聘任公司董事会秘书的议案 √

董事 张俊生 签名: 张修生

注:

1．请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”;

2．每个议案只能单选，多选无效。