证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2026-058

转债代码：110817转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月15日

(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1691

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5424683691

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.7185

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105031578股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，其中潘志华先生、张方斌先生现场出席会议，彭祎先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议。刘平先生、陈关中先生因工作原因未能出席会议。2、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5377483945 99.1299 46497346 0.8571 702400 0.0130

2、议案名称：关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5376862845 99.1184 47075946 0.8678 744900 0.0138

3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5377236845 99.1253 46248446 0.8525 1198400 0.0222

(二)累积投票议案表决情况

4、关于董事会非独立董事换届选举的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）4.01刘平533887034798.4180是

4.02潘志华534520631198.5348是

4.03彭祎534247587998.4845是

4.04梁越535171984198.6549是

4.05耿跃华535139020098.6488是

4.06张方斌533733860698.3898是

5、关于董事会独立董事换届选举的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

5.01章靖忠528515045197.4278是

5.02张峥534424841598.5172是

5.03张俊生533231306498.2972是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会非独立董事换届选举的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01刘平46250956684.3498是

4.02潘志华46884553085.5053是

4.03彭祎46611509885.0074是

4.04梁越47535906086.6932是

4.05耿跃华47502941986.6331是

4.06张方斌46097782584.0705是

(2)、关于董事会独立董事换届选举的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）5.01章靖忠40878967074.5527是

5.02张峥46788763485.3306是

5.03张俊生45595228383.1539是

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：荣秋立、方艳

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

四、备查文件

1、保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2026年7月16日