证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2025-085

保利发展控股集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月9日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2340

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5277124416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）44.4749

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105031578股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推荐，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中潘志华先生现场出席会议，陈关中先生、彭祎先生、童云翔先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，刘平先生、张方斌先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，其中龚健先生视频出席会议，孔峻峰先生、李红亮先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5257149846 99.6214 18808363 0.3564 1166207 0.0222

2、关于发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01、议案名称：发行规模及票面金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5257096346 99.6204 18853963 0.3572 1174107 0.0224

2.02、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5257017046 99.6189 18908663 0.3583 1198707 0.02282.03、议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5256718046 99.6133 19179463 0.3634 1226907 0.0233

2.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5257025446 99.6191 18887563 0.3579 1211407 0.0230

2.05、议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5256854646 99.6158 19043863 0.3608 1225907 0.0234

2.06、议案名称：赎回、回售、调整票面利率等条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5256930346 99.6173 18998663 0.3600 1195407 0.02272.07、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5256986046 99.6183 18944663 0.3589 1193707 0.0228

2.08、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5256674146 99.6124 19215563 0.3641 1234707 0.0235

2.09、议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5256993346 99.6185 18932363 0.3587 1198707 0.0228

2.10、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5257073946 99.6200 18857863 0.3573 1192607 0.0227

2.11、议案名称：决议有效期审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5257045846 99.6195 18846663 0.3571 1231907 0.0234

3、议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5256684946 99.6126 19160463 0.3630 1279007 0.0244

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：荣秋立、孙萌

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、保利发展股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2025年10月10日