证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2025-109

转债代码：110817转债简称：保利定转

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，

同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉被诉诉讼诉讼诉讼（仲裁）人（被仲裁）人（仲裁）事件（仲裁）金额（仲裁）结果部分投资者以证券虚假陈述责任

纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出金亚科技、周

投资者2014年报尚余500的生效判决，金亚科技对投资者损万元旭辉、立信失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对

保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至

保千里、东北2015年重组、

201510962017年12月29日期间因虚假陈投资者证券、银信评年报、万元

2016述行为对保千里所负债务的15%估、立信等年报

部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。

立信账户中资金足以支付投资者

的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人张帆2007年2003年2012年2024年签字注册会计师李飞2021年2012年2021年2024年质量控制复核人王红娜2010年2000年2012年2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张帆时间上市公司名称职务

2024年天津中绿电投资股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年国家电投集团产融控股股份有限公司项目合伙人

2023年中煤新集能源股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年任子行网络技术股份有限公司项目合伙人

2022年青岛百洋医药股份有限公司项目合伙人

2022年倍杰特集团股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年深圳市农产品集团股份有限公司项目合伙人

2023年中国化学工程股份有限公司质量控制复核人

2023年东华工程科技股份有限公司质量控制复核人

2022年晋西车轴股份有限公司质量控制复核人

2022年天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司质量控制复核人

2022年中国核能电力股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李飞时间上市公司名称职务

2024年天津中绿电投资股份有限公司签字注册会计师

2022-2024年民太安安全科技股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王红娜时间上市公司名称职务

2024年天津中绿电投资股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年广州鹿山新材料股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年华鹏飞股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年深圳市麦捷微电子科技股份有限公司质量控制复核人

2023年-2023年深圳市昌红科技股份有限公司质量控制复核人

2022年珠海爱迪生智能家居股份有限公司质量控制复核人

2022年广州海鸥住宅工业股份有限公司质量控制复核人

2022年广东中旗新材料股份有限公司质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司提请股东会授权经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定2025年度审计费用。2024年度，公司支付给立信的年度财务报告审计费用为650万元、内部控制审计费用为100万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对立信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了审查，认为立信在2024年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了较高质量的审计服务，其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司2025年度审计要求，同意聘请立信为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司2025年第11次临时董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2025年第六次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日