证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2026-029

转债代码：110817转债简称：保利定转

关于与关联合营联营企业及其他关联方

开展日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易情况

1、交易基本情况

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照市场化原则，与部分关联方发生租赁、物业管理、销售代理等业务，形成日常关联交易。

2、2023-2025年度关联交易审议及执行情况按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案》，公司2023-2025年间每年度相关日常关联交易事项金额不超过50亿元，并授权经营层在不超出上述关联交易总额范围内，根据具体情况适当调整具体类别及额度。2023-2025年间每年度关联交易实际发生交易类别及金额如下：

单位：亿元

2023年2024年2025年

关联方交易类别每年预计金实际实际实际额

提供租赁、物业

由公司董事或管理、销售代理110.950.120.01高管兼任董事服务等或高管的合营采购商品与接

联营企业受租赁、销售代302.1800.15理服务等公司及联营企业提供或接受租

控制的合伙企业赁、资产管理、51.370.960.33及相关主体物业管理服务等

其他受中国保提供租赁、资产20.480.570.522023-2025

2023年2024年2025年

关联方交易类别每年预计金实际实际实际额

利集团有限公管理、物业管理司控制的关联服务等

方采购商品、接受

20.032.302.14

劳务等

合计505.013.953.15

注1：公司因进行公开招标活动导致与关联方发生的业务，根据相关规定豁免按照关联交易的方式进行披露和审议；

注2：上述交易金额均为发生额。

3、2026-2028年度预计关联交易审议情况2026年4月16日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案》，结合公司经营需要，同意公司2026-2028年间每年度相关日常关联交易事项金额不超过20亿元。具体交易类别及预计金额如下：

单位：亿元关联方交易类别预计金额

提供租赁、物业管理、销售代理服务

由公司董事、高管兼任董2等事或高管的合营联营企

采购商品与接受租赁、销售代理服务业3等

公司及联营企业控制的提供或接受租赁、资产管理、物业管

5

合伙企业及相关主体理服务等

提供租赁、资产管理、物业管理服务其他受中国保利集团有5等限公司控制的关联方

采购商品、接受劳务等5合计20

注1：公司因进行公开招标活动导致与关联方发生的业务，根据相关规定豁免按照关联交易的方式进行披露和审议；

注2：上述交易金额均为发生额。

由于部分关联方与公司同受中国保利集团有限公司实质控制，上述交易构成关联交易，关联董事刘平、陈关中、潘志华、彭祎、童云翔、张方斌回避表决。

二、主要关联方介绍和关联关系

上述关联方主要包括由公司董事、高管兼任董事或高管的合营联营企业、公

司及联营企业控制的合伙企业及相关主体、其他受中国保利集团有限公司控制的公司等。部分主要关联方基本情况及其2025年度财务指标如下：

单位：万元主要关联方名称关联关系业务性质总资产净资产营业收入净利润中艺东方经贸发展同受实控

商品采购11022512461613-1360有限公司人控制广东和智建筑科技数字技术服

合营企业34711749129-251有限公司务国铁保利设计院

联营企业工程设计750762808114-4294有限公司

三、主要内容及定价

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。

四、交易目的及对公司的影响

上述关联交易主要为场所租赁、物业管理、销售代理等业务，是公司经营需要，属于公司正常的业务范围。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事专门会议意见

上述关联交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，会议认为该关联交易事项主要为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日