证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2025-074

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三

次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》

的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。监事会审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制

度的各项规定；

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-075）。

特此公告。保利发展控股集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十六日