证券代码：600051股票简称：宁波联合编号：2022-045

宁波联合集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2022年8月5日

以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2022年8月17-18日以现场和通讯相结合的方式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2022年上半年度业务工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日