证券代码：600051股票简称：宁波联合编号：2022-051

宁波联合集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2022年10月

11日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了《关于追加公司对子公司2022年度担保额度的议案》。

根据子公司生产经营的需要，公司对子公司温州和晟文旅投资有限公司提供的担保额度拟由12750万元追加至20000万元人民币。追加后担保的具体情况如下：

公司对子公司提供的担保

单位：万元币种：人民币被担保单位名称担保额度担保方式温州和晟文旅投资有限公司20000连带责任保证合计20000追加后，本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为100000万元人民币，并自公司2022年第三次临时股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于追加为子公司提供担保额度的公告》

（2022-052）。

三、审议并表决通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。决定于2022年11月11日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议以

上第二项议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

（2022-053）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日

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