证券代码：600051证券简称：宁波联合公告编号：2025-023
宁波联合集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日
(二)股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）100516403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）32.3328
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈
伟先生、独立董事陈文强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99708606 99.1963 733197 0.7294 74600 0.0743
2、议案名称：公司监事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99705106 99.1928 736697 0.7329 74600 0.0743
3、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99827306 99.3144 616797 0.6136 72300 0.0720
4、议案名称：公司2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99789406 99.2767 654697 0.6513 72300 0.0720
5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99449006 98.9380 994697 0.9895 72700 0.0725
6、议案名称：公司2024年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99736806 99.2244 707297 0.7036 72300 0.0720
7、议案名称：关于2025年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99626206 99.1143 811997 0.8078 78200 0.07798、议案名称：关于子公司对参资公司提供 2025 年度担保额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99737606 99.2252 699397 0.6958 79400 0.0790
9、议案名称：关于聘请公司2025年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99728106 99.2157 707597 0.7039 80700 0.0804
10、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99660406 99.1484 778397 0.7743 77600 0.0773
11、议案名称：关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开
展水煤浆日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99647606 99.1356 790597 0.7865 78200 0.0779
(二)累积投票议案表决情况
12.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）关于选举李水荣为公司
12.01第十一届董事会非独立9839599097.8904是
董事的议案关于选举王维和为公司
12.02第十一届董事会非独立9838278597.8773是
董事的议案关于选举李彩娥为公司
12.03第十一届董事会非独立9835573097.8504是
董事的议案关于选举沈伟为公司第
12.04十一届董事会非独立董9835843697.8531是
事的议案
13.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）关于选举翁国民为公司
13.01第十一届董事会独立董9832593797.8207是
事的议案关于选举陈文强为公司
13.02第十一届董事会独立董9836064597.8553是
事的议案关于选举蒋奋为公司第
13.03十一届董事会独立董事9834328097.8380是
的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
90417600100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
4528200100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
450320680.838799469717.8561727001.3052
通股股东
其中:市值50
万以下普通股104089863.925651469731.6095727004.4649股东市值50万以
346230887.824348000012.175700.0000
上普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）公司2024年度利润分
5576179884.370099469714.5653727001.0647
配预案关于2025年度对子公
7司提供担保额度的议593899886.964881199711.8900782001.1452
案关于子公司对参资公司提供2025年度担保
8605039888.596069939710.2412794001.1628
额度暨关联交易的议案关于聘请公司2025年
9度财务、内控审计机构604089888.456970759710.3613807001.1818
的议案关于公司未来三年
10（2025-2027年）股东597319887.465677839711.3980776001.1364
分红回报规划的议案关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石
11化有限公司继续开展596039887.278179059711.5767782001.1452
水煤浆日常关联交易的议案关于选举李水荣为公
12.01司第十一届董事会非470878268.9507
独立董事的议案关于选举王维和为公
12.02司第十一届董事会非469557768.7574
独立董事的议案关于选举李彩娥为公
12.03司第十一届董事会非466852268.3612
独立董事的议案关于选举沈伟为公司
12.04第十一届董事会非独467122868.4008
立董事的议案关于选举翁国民为公
13.01司第十一届董事会独463872967.9249
立董事的议案关于选举陈文强为公
13.02司第十一届董事会独467343768.4332
立董事的议案关于选举蒋奋为公司
13.03第十一届董事会独立465607268.1789
董事的议案注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(五)关于议案表决的有关情况说明需特别决议表决通过的议案10已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
因本公司总裁助理王彦梁先生同时担任宁波金通融资租赁有限公司的董事，致宁波金通融资租赁有限公司为本公司的关联法人，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司对宁波金通融资租赁有限公司提供2025年度担保额度构成关联交易。本担保事项虽涉及关联交易但无关联股东需回避表决。
因本公司董事长李水荣先生担任浙江逸盛石化有限公司的董事，致浙江逸盛石化有限公司为本公司的关联法人，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆交易构成日常关联交易。本事项虽涉及关联交易但无关联股东需回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所
律师：朱和鸽、何卓君
2、律师见证结论意见：
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见
2025 年 5 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。宁波联合集团股份有限公司董事会
2025年5月10日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
