证券代码：600052证券简称：东望时代公告编号：临2025-110

浙江东望时代科技股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于2025年8月17日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于

2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出

席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披

露的《公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披

露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》。

该议案经公司第十二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年8月28日