证券代码：600052证券简称：东望时代公告编号：临2025-139

浙江东望时代科技股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于2025年12月3日以现场送达方式送达全体董事。会议于2025年12月3日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事

9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召

集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2025年12月3日召开第十二届董事会第十五次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，董事会同意选举吴凯军先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱晨先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会工作的顺利开展，现对董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的人员情况具体如下：

1、战略委员会成员：吴凯军先生、张舒先生、武鑫先生、陈高才先生、张

宇佳女士，吴凯军先生任召集人。

2、提名委员会成员：张宇佳女士、武鑫先生、周卫国先生，张宇佳女士任召集人。

3、审计委员会成员：陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生、李

国珍女士，陈高才先生任召集人。

4、薪酬与考核委员会成员：武鑫先生、陈高才先生、张康乐先生，武鑫先生任召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司制度的议案》为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合实际经营情况，拟制定7项内部治理制度，并对21项现行内部治理制度进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度。

表决结果如下：

5.1《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.2《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.3《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.4《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.5《关于制定<董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.6《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.7《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

5.8《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

5.9《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.11《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.12《关于修订<发展战略管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

5.13《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.14《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.15《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.16《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.17《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.18《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.19《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.20《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.21《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.22《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.23《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.24《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.25《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.26《关于修订<薪酬管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.27《关于修订<绩效考核细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.28《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有董事、委员回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年12月4日附件：

副总经理候选人简历朱晨，1983年出生，本科学历，会计学专业，持有一级人力资源管理师证。

先后在康恩贝大厦有限公司、万事利集团有限公司等单位任职，2020年至2025年11月任野风集团有限公司董事长助理兼办公室主任。

除上述简历披露的任职关系外，朱晨先生与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。朱晨先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，朱晨先生未持有公司股份。