证券代码：600052证券简称：东望时代公告编号：临2025-088

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）339932342

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.1576

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事张康乐先生、独立董事武鑫先生及张宇佳

女士因公出差；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事蒋磊磊先生因公出差；

3、公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，财务负责人陈艳女士、副总经

理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 339800658 99.9612 131684 0.0388 0 0.0000

2、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 339710658 99.9347 221684 0.0653 0 0.0000

3、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 339620758 99.9083 221684 0.0652 89900 0.0265

4、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339618758 99.9077 221684 0.0652 91900 0.0271

5、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339856158 99.9775 74184 0.0218 2000 0.0007

6、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339856158 99.9775 74184 0.0218 2000 0.0007

7、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339856158 99.9775 74184 0.0218 2000 0.0007

8、议案名称：关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339792758 99.9589 54484 0.0160 85100 0.0251

9、议案名称：关于授权公司及控股子公司2025年度融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339766158 99.9511 164184 0.0482 2000 0.0007

10、议案名称：关于公司2025-2026年度对外担保计划的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339676258 99.9246 164184 0.0482 91900 0.0272

11、议案名称：关于公司择机出售股票资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339680058 99.9257 164184 0.0482 88100 0.0261

12、议案名称：关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案

12.01关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115631540 99.8845 131684 0.1137 2000 0.0018

12.02关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 76912401 99.9010 74184 0.0964 2000 0.0026

12.03关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280705027 99.9523 131684 0.0468 2000 0.0009

13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339705658 99.9333 221684 0.0652 5000 0.0015

14、议案名称：关于修订薪酬及考核相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 339705358 99.9332 221984 0.0653 5000 0.0015

15、议案名称：关于签订《债权转让合同》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101094320 99.9214 74484 0.0736 5000 0.0050

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1公司2024年度财务决算报告5653990999.76761316840.232400.0000

2公司2024年度利润分配预案5644990999.60882216840.391200.0000

关于确认公司董事2024年度薪

35636000999.45012216840.3911899000.1588

酬及2025年度薪酬方案的议案关于确认公司监事2024年度薪

45635800999.44662216840.3911919000.1623

酬及2025年度薪酬方案的议案

5公司2024年度董事会工作报告5659540999.8655741840.130920000.0036

6公司2024年度监事会工作报告5659540999.8655741840.130920000.0036

7公司2024年年度报告及摘要5659540999.8655741840.130920000.0036

关于续聘2025年度财务报告及

85653200999.7536544840.0961851000.1503

内部控制审计机构的议案关于授权公司及控股子公司

92025年度融资授信总额度的议5650540999.70671641840.289720000.0036

案

关于公司2025-2026年度对外担

105641550999.54811641840.2897919000.1622

保计划的议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司择机出售股票资产的

115641930999.55481641840.2897881000.1555

议案关于调整与东阳金投及其控制

12.015653790999.76411316840.232320000.0036

企业日常关联交易预计的议案关于调整与跃动新能源日常关

12.021781877099.5743741840.414620000.0112

联交易预计的议案关于调整与浙江复维及其子公

12.03司及关联方日常关联交易预计5653790999.76411316840.232320000.0036

的议案

13关于购买董监高责任险的议案5644490999.60002216840.391150000.0089

关于修订薪酬及考核相关制度

145644460999.59942219840.391750000.0089

的议案

关于签订《债权转让合同》暨关

154200068999.8111744840.177050000.0119

联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案12.01、12.02、12.03、15涉及关联股东回避表决，相关议案关联股东所持有表决权股份未计入应回避议案的表决结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟、钱程

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年5月23日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议