证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2026-065

浙江东望时代科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343691082

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.2131

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席4人，董事张舒先生、吴翔先生、张康乐先

生及独立董事陈高才先生、武鑫先生因公出差。

2、 公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士及副总经理徐飞

燕女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 275299950 96.7331 9156101 3.2172 141400 0.0497

2、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 275299950 96.7331 9156101 3.2172 141400 0.0497

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 275358550 96.7536 9096501 3.1962 142400 0.0502

4、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 336861681 98.0129 6685101 1.9450 144300 0.0421

5、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 337401081 98.1698 6144401 1.7877 145600 0.0425

6、议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 336903581 98.0251 6294601 1.8314 492900 0.1435

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于公司《2026 年员工持股计划

1 5780211 38.3361 9156101 60.7261 141400 0.9378（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026 年员工持股计划

2 5780211 38.3361 9156101 60.7261 141400 0.9378管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办

3 理公司 2026 年员工持股计划相 5838811 38.7248 9096501 60.3308 142400 0.9444

关事宜的议案关于变更部分回购股份用途并

4 8248311 54.7053 6685101 44.3376 144300 0.9570

注销的议案关于变更公司注册资本暨修订

5 8787711 58.2828 6144401 40.7515 145600 0.9657

《公司章程》的议案

关于公司续聘 2026 年度财务报

6 8290211 54.9832 6294601 41.7477 492900 3.2691

告及内部控制审计机构的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3、6 为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表

决权的 1/2 以上通过；议案 4-5 为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 1-3 所涉及关联股东已回避表决或未进行表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：何屾、连奕昕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日