证券代码：600053证券简称：九鼎投资公告编号：2026-009

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

关于副总经理、财务总监及董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日

收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后，仍在公司任董事，并继续履行董事相应的职责。易凌杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

●公司于2026年3月16日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》，同意聘任刘群超先生担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

一、公司副总经理、财务总监及董事会秘书提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期到离任具体职未履行完姓名离任职务离任时间市公司及其控期日原因务毕的公开股子公司任职承诺

副总经理、财

2026年032028年01月工作公司

易凌杰务总监、董事是否月16日10日变动董事

会秘书二、公司副总经理、财务总监及董事会秘书离任对公司的影响

公司近日收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生递交

的书面辞职报告，因工作变动原因，易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后，仍在公司担任董事，并继续履行董事相应的职责。

截至本公告披露日，易凌杰先生未持有公司股份。易凌杰先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

公司董事会谨向易凌杰先生担任副总经理、财务总监及董事会秘书期间恪尽

职守、勤勉尽责的工作表现及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

三、公司副总经理、财务总监、董事会秘书聘任情况

第十届董事会第十二次会议于2026年3月13日在公司以现场结合通讯表决

的方式召开，审议通过《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》，经公司董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任刘群超先生担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。刘群超先生简历详见附件。

刘群超先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责的要求，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2026年3月17日附件：

刘群超先生简历刘群超，男，1985年生，本科学历。历任四川阳城实业有限公司财务部会计、投资部专员；天健会计师事务所四川分所高级审计员；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；人人行控股股份有限公司财务负责人；现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。

刘群超先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；

刘群超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至本公告披露日，刘群超先生未持有公司股票。