证券代码：600053 证券简称：*ST九鼎 编号：2026-042

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第

十七次会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出，会议于2026年8月24日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《公司2026年半年度报告及摘要》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体披露的《九鼎投资2026年半年度报告摘要》《九鼎投资2026年半年度报告》。

（二）《公司2026年度“提质增效”行动方案半年度评估报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体披露的《九鼎投资2026年度“提质增效”行动方案半年度评估报告》

1三、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2026年8月25日

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