证券代码：600053 证券简称：*ST 九鼎 公告编号：2026-031

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）321102031

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.0650

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长王亮先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、总经理王欣，副总经理、财务总监、董事会秘书刘群超列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 320733244 99.8851 348087 0.1084 20700 0.0065

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 320744144 99.8885 333787 0.1039 24100 0.00763、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 320731244 99.8845 346687 0.1079 24100 0.0076

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 320736844 99.8862 344687 0.1073 20500 0.0065

5、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 320735544 99.8858 345987 0.1077 20500 0.0065

6、议案名称：关于聘请2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 320738244 99.8867 339687 0.1057 24100 0.0076

7.00、议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案

7.01、议案名称：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 320730544 99.8843 350987 0.1093 20500 0.0064

7.02、议案名称：公司对外担保制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 319356150 99.4562 1725181 0.5372 20700 0.0066

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）关于选举刘群超先生为

8.01公司第十届32059601999.8424是

非独立董事的议案

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股313737309100.000000.000000.0000股东

持股1%-

5%普通股5038541100.000000.000000.0000

股东

持股1%以

下普通股196099484.301034468714.8177205000.8813股东

其中:市值

50万以下

133579588.335515588710.3087205001.3558

普通股股东市值50万

62519976.805818880023.194200.0000

以上普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案比例比例比例序号名称票数票数票数

（%）（%）（%）公司

2025年度

4196099484.301034468714.8177205000.8813

利润分配预案

(五)关于议案表决的有关情况说明本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：修瑞、陈阳

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议

人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2026年5月20日