证券代码：600054证券简称：黄山旅游公告编号：2022-029
900942 黄山 B股
黄山旅游发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数54
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B股） 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）327715855
其中：A 股股东持有股份总数 299311450
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 28404405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.9307
份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.0364
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.8943
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事黄世稳、陶平和蒋集体、独立董事
高舜礼和吴吉林因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 299310850 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
B股 28404405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：32771525599.99985000.00011000.00012、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 299310950 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
B股 28404405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：32771535599.99985000.000200.0000
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 299310850 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
B股 28404405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：32771525599.99985000.00011000.0001
4、议案名称：公司2021年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A股 299310850 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
B股 28404405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：32771525599.99985000.00011000.0001
5、议案名称：公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 299310850 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
B股 28404405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：32771525599.99985000.00011000.0001
6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 299310850 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
B股 28404405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：32771525599.99986000.000200.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 299310850 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
B股 28404405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：32771525599.99985000.00011000.0001
8、议案名称：关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 299297850 99.9954 13500 0.0045 100 0.0001
B股 28404405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：32770225599.9958135000.00411000.0001
(二)现金分红分段表决情况
1、A 股股东分红分段情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
296595750100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
271510099.97795000.01841000.0037
普通股股东其中:市值50
万以下普通股1310095.62045003.64961000.7300股东市值50万以
2702000100.000000.000000.0000
上普通股股东
2、B 股股东分红分段情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
28404405100.000000.000000.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股2096291100.000000.000000.0000股东市值50万以
26308114100.000000.000000.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
公司2021年年度3111999.99
45000.00161000.0003
利润分配预案50581关于修改《公司章3111999.99
66000.001900.0000程》的议案50581
关于续聘会计师3111999.99
75000.00161000.0003
事务所的议案50581关于收购黄山蓝
城持有的云际置3110699.95
8135000.04341000.0003
业股权暨关联交50563
易的议案(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：鲍冉、马慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
黄山旅游发展股份有限公司
2022年5月28日
