证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2022-034

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第八次会议于2022年6月24日以通讯表决方式召开。会

议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次交易可以补充公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公

司流动资金，满足资金周转需求，推进太平湖全域旅游服务提升改造相关项目进展，同时可以进一步降低流动性风险，增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展能力。本次关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本议案。

本议案为关联交易，公司关联监事方卫东回避了表决。

该事项详见公司同日披露的编号2022-035号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2022年6月25日