证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2024-010
900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会
议通知于2024年4月9日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营
发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司2023年年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
1/3三、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范
性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2023年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。同意公司2023年度内部控制评价报告。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与实际
情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求和《公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
2/3七、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司日常生产
经营所需，符合黄山景区和公司运营实际情况，有利于降低公司的运营成本和日常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司对2024年度日常关联交易所作出的预计。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
八、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于2023年度公司监事会主席薪酬的议案》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司监事会主席薪酬事项综合考虑了公司2023年度经营成果、
财务状况及行业、地区经济发展水平，根据其日常履职情况并结合公司实际情况进行确定，有利于进一步促进监事勤勉尽责履职，符合公司发展要求。
公司监事方卫东回避了表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2024年4月20日
