证券代码：600054证券简称：黄山旅游公告编号：2026-027

900942 黄山 B 股

黄山旅游发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月5日

(二)股东会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数333

其中：A股股东人数 305

境内上市外资股股东人数（B股） 28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）327173504

其中：A股股东持有股份总数 314020429

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 13153075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.8564

份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.0531

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.8033

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，公司独立董事章锦河先生、刘照慧先生因工作

冲突未能列席会议；

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 313375813 99.7947 596601 0.1899 48015 0.0154

B 股 13099275 99.5909 6400 0.0486 47400 0.3605

普通股合计：32647508899.78656030010.1843954150.0292

2、议案名称：公司2025年年度利润分配预案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 313374913 99.7944 602201 0.1917 43315 0.0139

B 股 13061277 99.3020 6400 0.0486 85398 0.6494

普通股合计：32643619099.77466086010.18601287130.0394

3、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 313400713 99.8026 574501 0.1829 45215 0.0145

B 股 13013877 98.9417 91698 0.6971 47500 0.3612

普通股合计：32641459099.76806661990.2036927150.0284

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 313386213 99.7980 588301 0.1873 45915 0.0147

B 股 13099175 99.5902 6400 0.0486 47500 0.3612普通股合计： 326485388 99.7896 594701 0.1817 93415 0.0287

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 313405013 99.8040 563501 0.1794 51915 0.0166

B 股 13146575 99.9505 6400 0.0486 100 0.0009

普通股合计：32655158899.80995699010.1741520150.0160

6、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 313359413 99.7894 605801 0.1929 55215 0.0177

B 股 13099175 99.5902 6400 0.0486 47500 0.3612

普通股合计：32645858899.78146122010.18711027150.0315

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 313287113 99.7664 695201 0.2213 38115 0.0123

B 股 13099175 99.5902 53800 0.4090 100 0.0008

普通股合计：32638628899.75937490010.2289382150.0118

8、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 313280913 99.7645 699101 0.2226 40415 0.0129

B 股 13099275 99.5909 53800 0.4091 0 0.0000

普通股合计：32638018899.75757529010.2301404150.0124

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 311074112 99.0617 2907502 0.9258 38815 0.0125

B 股 1150906 8.7500 12002069 91.2491 100 0.0009

普通股合计：31222501895.4310149095714.5570389150.0120(二)现金分红分段表决情况

1、A股股东分红分段情况

同意反对弃权股东分段比例比例比例情况票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股296595750100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股00.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股1677916396.29536022013.4560433150.2487股东

其中:市值

50万以下

312639289.06823404019.6977433151.2341

普通股股东市值50万

以上普通1365277198.11852618001.881500.0000股股东

2、B股股东分红分段情况

同意反对弃权股东分段情比例比例比例况票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

1306127799.302064000.0486853980.6494

普通股股东

其中:市值

50万以下普152215894.312264000.3965853985.2913

通股股东市值50万以

上普通股股11539119100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年年度利

22984044097.58876086011.99031287130.4210

润分配预案关于续聘会计师事

42988963897.74965947011.9448934150.3056

务所的议案关于提请股东会授权董事会

5制定20262995583897.96615699011.8637520150.1702年度中期分红预案的议案关于募投项目结项并将节余

6募集资金2986283897.66196122012.00211027150.3360

永久补充流动资金的议案关于公司董事2025

72979053897.42557490012.4494382150.1251年度薪酬的议案关于为公

司及董事、高级管理

82978443897.40557529012.4622404150.1323

人员购买责任险的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林、吴佳玥

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决

程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年6月6日