黄山旅游:黄山旅游2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600054证券简称：黄山旅游公告编号：2025-028

900942 黄山 B 股

黄山旅游发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数350

其中：A股股东人数 290

境内上市外资股股东人数（B股） 60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）330936837

其中：A股股东持有股份总数 306125982

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 24810855

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.3723

份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.9707

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.4016

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事章锦河先生因工作冲突未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305621471 99.8352 453111 0.1480 51400 0.0168

B 股 21775358 87.7654 2889097 11.6445 146400 0.5901

普通股合计：32739682998.930333422081.00991978000.0598

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305621371 99.8352 431611 0.1410 73000 0.0238

B 股 21775358 87.7654 3032197 12.2213 3300 0.0133

普通股合计：32739672998.930334638081.0467763000.0230

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305621471 99.8352 454711 0.1485 49800 0.0163

B 股 21863858 88.1221 2885797 11.6312 61200 0.2467

普通股合计：32748532998.957033405081.00941110000.0336

4、议案名称：公司2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305667271 99.8502 406411 0.1328 52300 0.0170

B 股 24804955 99.9762 5900 0.0238 0 0.0000普通股合计： 330472226 99.8596 412311 0.1246 52300 0.0158

5、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305607871 99.8308 443011 0.1447 75100 0.0245

B 股 21863858 88.1221 2885697 11.6308 61300 0.2471

普通股合计：32747172998.952933287081.00581364000.0413

6、议案名称：关于2024年度公司部分监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 305581171 99.8220 470911 0.1538 73900 0.0242

B 股 24658555 99.3862 2600 0.0105 149700 0.6033

普通股合计：33023972699.78944735110.14312236000.0675

(二)现金分红分段表决情况

1、A股股东分红分段情况

同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）持股5%以上

296595750100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

907152195.18684064114.2644523000.5488

普通股股东

其中:市值

50万以下普826348795.39273468114.0035523000.6038

通股股东市值50万以

上普通股股80803493.1307596006.869300.0000东

2、B 股股东分红分段情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

2480495599.976259000.023800.0000

普通股股东

其中:市值

50万以下普249595599.764259000.235800.0000

通股股东市值50万以

上普通股股22309000100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）公司2024

33876

4年年度利润98.64714123111.2006523000.1523

476

分配预案关于2024年度公司部3364322360

697.97004735111.37880.6512

分监事薪酬9760

的议案(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：鲍冉、张鲁权

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年5月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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