证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2025-053

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会中设由公司职工代表担任的董事

1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形

式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举刘敏先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘敏先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。其符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年12月31日

1/2附件：

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会职工代表董事简历刘敏，男，1985年1月出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司投资发展中心战略研究部主办，本公司战略发展部主办，本公司投资一部项目执行经理，本公司董事会办公室副主任，本公司董事会办公室主任。现任本公司职工代表董事、董事会办公室主任。