证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2025-041

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会

议通知于2025年10月18日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《公司2025年前三季度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年前三季度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，兼顾了股东合理投资回报和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，会议同意公司2025年前三季度利润分配预案。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年

9月30日，公司总股本729379440股，以此计算合计拟派发现金红利

51056560.80元（含税）。公司2025年前三季度现金分红占公司2025年前三季

度归属于上市公司股东净利润的比例为20.14%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

2、上述 B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按股东大会批准后的第一

1/2个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。

如在公司2025年前三季度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股

权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年10月29日