证券代码:600055证券简称:万东医疗公告编号:2024-012
北京万东医疗科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*股东大会召开日期:2024年4月18日
*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年4月18日13点00分
召开地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年4月18日至2024年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12023年度董事会工作报告√
22023年度监事会工作报告√
32023年度财务决算报告√
42023年年度利润分配预案√
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
5√
管理的议案
6关于向金融机构申请授信额度的议案√
7关于续聘会计师事务所的议案√
8关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案√
9关于核销部分应收款项的议案√
10关于董事会独立董事年度津贴的议案√
累积投票议案
11.00关于选举非独立董事的议案应选董事(4)人
11.01胡自强√
11.02宋金松√
11.03钟铮√
11.04刘啸√
12.00关于选举独立董事的议案应选独立董事(3)人
12.01赵俊√
12.02吴钟凯√
12.03孙岩√
13.00关于选举非职工代表监事的议案应选监事(2)人13.01董文涛√
13.02任志林√
本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次
会议审议通过,相关公告已于2024年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:8
3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600055万东医疗2024/4/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2024年4月12日上午9:00-11:30,下午13:00-
17:00。
(二)登记地点:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼万东医疗投资者关系。
(三)登记方式:
1、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、股
东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东
法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代
表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。
3、公司股东或代理人可以用邮件、信函方式进行登记,电子邮件方式
须于2024年4月12日17:00时之前将登记文件扫描件发送至邮箱
wdm_ir@wandong.com.cn;信函上请注明“股东大会”字样,信函须于 2024年4月12日17:00时前送达。公司不接受电话方式办理登记。
注:所有原件均需一份复印件,请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述资料。
(四)联系方式
联系电话:(010)84569688
联系邮箱: wdm_ir@wandong.com.cn
联系人:投资者关系
地址:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼投资者关系
邮编:100015
六、其他事项与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月18日召开的贵公司
2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12023年度董事会工作报告
22023年度监事会工作报告
32023年度财务决算报告
42023年年度利润分配预案
5关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案
6关于向金融机构申请授信额度的议案
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案9关于核销部分应收款项的议案
10关于董事会独立董事年度津贴的议案
序号累积投票议案名称投票数
11.00关于选举非独立董事的议案应选董事(4)人
11.01胡自强
11.02宋金松
11.03钟铮
11.04刘啸
12.00关于选举独立董事的议案应选独立董事(3)人
12.01赵俊
12.02吴钟凯
12.03孙岩
13.00关于选举非职工代表监事的议案应选监事(2)人
13.01董文涛
13.02任志林
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组
下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例:陈××
4.02例:赵××
4.03例:蒋××
…………
4.06例:宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例:张××
5.02例:王××
5.03例:杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例:李××
6.02例:陈××
6.03例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例:陈××500100100
4.02例:赵××010050
4.03例:蒋××0100200
…………………
4.06例:宋××010050