证券代码：600055证券简称：万东医疗公告编号：2026-006

北京万东医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月26日(二)股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院

3号楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）347076006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.3664

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事宋金松先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书列席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况

1.00关于选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01王建国34118318498.3021是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

票数比例（%）票数比例票数比例序号

（%）（%）

1.01王建国2160320378.5684

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议表决议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘兴、李新军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及

表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2026年1月27日