证券代码：600055证券简称：万东医疗公告编号：2026-025

北京万东医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日(二)股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院

3号楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）345618841

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）49.2855

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为703061058股，其中公司回购专户中的股份数量为1802700股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为701258358股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长王建国先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327772017 94.8362 17629024 5.1007 217800 0.0631

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343237549 99.3110 1417092 0.4100 964200 0.2790

3、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 333108341 96.3802 12339100 3.5701 171400 0.0497

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343451549 99.3729 1213392 0.3510 953900 0.2761

5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 325934417 94.3045 19487924 5.6385 196500 0.0570

6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 327281817 94.6944 18125024 5.2442 212000 0.0614

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343229349 99.3086 1553792 0.4495 835700 0.2419

8、议案名称：关于2025年度董事薪酬考核及制订2026年度董事薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 340596026 98.5467 4139115 1.1975 883700 0.2558

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普

通股股东319579981100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通

股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东1352836051.95451233910047.38721714000.6583

其中:市值50万以下普通股

股东279796080.096164289218.4038524001.5001市值50万以上

普通股股东1073040047.59411169620851.87791190000.5280

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3关于2025年度拟1352836051.95451233910047.38721714000.6583

不进行利润分配的议案

4关于续聘会计师2387156891.676712133924.65999539003.6634

事务所的议案

5关于使用部分暂635443624.40361948792474.84161965000.7548

时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案7关于制定《董事、2364936890.823315537925.96728357003.2095高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8关于2025年度董2101604580.7103413911515.89598837003.3938

事薪酬考核及制订2026年度董事薪酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张玲、钱妍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表

决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月22日