万东医疗:万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

北京万东医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年6月万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

北京万东医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年6月9日下午13:00时。

交易系统投票平台投票时间：2025年6月9日交易时间段。

互联网投票平台投票时间：2025年6月9日9:15-15:00。

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

股东大会召集人：公司董事会

现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼。

参加会议人员：2025年6月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；律师。

会议登记时间：2025年6月5日上午9：00-11：30，下午13：00－17：

00。

会议议程：

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

议案1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案2：关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案3：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案4：关于修订《独立董事制度》的议案

三、宣读表决结果

四、大会结束万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，并相应对《公司章程》有关条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规

范性文件的规定对公司章程进行修订。主要修订内容如下：

1、将公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除公司章程第七章的内容；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

原章程内容修改后章程内容

第一章总则第一章总则

第三条公司于一九九七年四月十五日经第三条公司于一九九七年四月十五日中国证券监督管理委员会批准，……经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，……

第八条总裁为公司的法定代表人第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人由全体董事过半数选举产生。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股第九条公司全部资产分为等额股份，股

东以其所持股份为限对公司承担责任，公东以其所持股份为限对公司承担责任，司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条……股东可以依据公司章程起诉第十条……股东可以依据公司章程起公司；公司可以依据公司章程起诉股东、诉公司；公司可以依据公司章程起诉股

董事、监事、总裁和其他高级管理人员；东、董事、监事、总裁和其他高级管理股东可以依据公司章程起诉股东；股东可人员；股东可以依据公司章程起诉股东；

以依据公司章程起诉公司的董事、监事、股东可以依据公司章程起诉公司的董

总裁和其他高级管理人员。事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第三章股份第三章股份

第一节股份发行第一节股份发行

第十六条公司股份的发行，实行公开、第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应公平、公正的原则，同类别的每一股份当具有同种权利。应当具有同种权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行同次发行的同类别股份，每股的发条件和价格应当相同；任何单位或者个人行条件和价格应当相同；任何单位或者

所认购的股份，每股应当支付相同份额。个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条公司发行的股票，以人民币标第十七条公司发行的面额股，以人民币明面值。标明面值。

第二十条公司股份总数为703061058第二十条公司股份总数为703061058股，公司股本结构为普通股703061058股，公司股本结构为普通股703061058股，无其他种类股。股，无其他类别股。

第二十一条公司或公司的子公司（包括第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、公司的附属企业）不以赠与、垫资、担

补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公保借款等形式，为他人取得本公司或者司股份的人提供任何资助。其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份

提供财务资助，但财务资助的累计总额万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料不得超过已发行股本总额的百分之十。

董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二节股份增减和回购第二节股份增减和回购

第二十二条公司根据经营和发展的需第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资分别作出决议，可以采用下列方式增加本：资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及国务院（五）法律、行政法规规定以及中国证证券主管部门批准的其他方式。监会规定的其他方式。

第三节股份转让第三节股份转让

第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十七条公司的股份应当依法转让。

第二十九条发起人持有的公司股票，自第二十九条发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公司成立之日起一年以内不得转让。公公开发行股份前已发行的股份，自公司股司公开发行股份前已发行的股份，自公票在证券交易所上市交易之日起一年内司股票在证券交易所上市交易之日起一不得转让。年内不得转让。

董事、监事、高级管理人员应当向公董事、监事、高级管理人员应当向司申报所持有的公司的股份及其变动情公司申报所持有的公司的股份及其变动况，在任职期间每年转让的股份不得超过情况，在就任时确定的任职期间每年转其所持有公司同一种类股份总数的25%；让的股份不得超过其所持有公司同一类

上述人员离职后半年内，不得转让其所持别股份总数的25%；上述人员离职后半有的公司股份。年内，不得转让其所持有的公司股份。

第三十条公司董事、监事、总裁和其他第三十条公司董事、监事、总裁和其他

高级管理人员、持有公司百分之五以上有高级管理人员、持有公司百分之五以上

表决权的股份的股东，将其所持有的公司有表决权的股份的股东，将其所持有的股票在买入之日起六个月以内卖出，或者公司股票或者其他具有股权性质的证券在卖出之日起六个月以内又买入的，由此在买入之日起六个月以内卖出，或者在获得的利益归公司所有。公司董事会将收卖出之日起六个月以内又买入的，由此回其所得收益。但是，证券公司因包销购获得的利益归公司所有。公司董事会将入售后剩余股票而持有百分之五以上股收回其所得收益。但是，证券公司因包万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料份的，卖出该股票不受六个月时间限制。销购入售后剩余股票而持有百分之五以前款所称董事、监事、高级管理人员、上股份的，以及有中国证监会规定的其自然人股东持有的股票或者其他具有股他情形的除外。

权性质的证券，包括其配偶、父母、子女前款所称董事、监事、高级管理人持有的及利用他人账户持有的股票或者员、自然人股东持有的股票或者其他具

其他具有股权性质的证券。有股权性质的证券，包括其配偶、父母、……子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

……

第四章股东和股东大会第四章股东和股东会

第一节股东第一节股东

第三十一条……第三十一条……股东按其所持有股份的种类享有权股东按其所持有股份的类别享有权

利、承担义务；持有同一种类股份的股东，利、承担义务；持有同一类别股份的股享有同等权利，承担同种义务。东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十五条公司股东享有下列权利：第三十五条公司股东享有下列权利：

…………

（二）依法请求、召集、主持、参加或（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会；者委派股东代理人参加股东会；

…………

（六）查阅本章程、股东名册、公司债（六）查阅、复制本章程、股东名册、券存根、股东大会会议记录、董事会会议公司债券存根、股东会会议记录、董事

决议、监事会会议决议、财务会计报告；会会议决议、监事会会议决议、财务会

……计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（八）对股东大会作出的公司合并、分

立决议持异议的股东，要求公司收购其股……

份；（八）对股东会作出的公司合并、分立

……决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

……

第三十七条公司股东大会、董事会的决第三十七条公司股东会、董事会的决议

议违反法律、行政法规的，股东有权请求违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、股东会、董事会的会议召集程序、万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

表决方式违反法律、行政法规或者本章表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有程，或者决议内容违反本章程的，股东权自决议作出之日起六十日内，请求人民有权自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销。人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的

效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信

息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十八条董事、高级管理人员执行公第三十八条审计委员会成员以外的董

司职务时违反法律、行政法规或者本章程事、高级管理人员执行公司职务时违反的规定，给公司造成损失的，连续一百八法律、行政法规或者本章程的规定，给十日以上单独或合并持有公司百分之一公司造成损失的，连续一百八十日以上以上股份的股东有权书面请求监事会向单独或合并持有公司百分之一以上股份人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务的股东有权书面请求审计委员会向人民

时违反法律、行政法规或者本章程的规法院提起诉讼；审计委员会成员执行公定，给公司造成损失的，股东可以书面请司职务时违反法律、行政法规或者本章求董事会向人民法院提起诉讼。程的规定，给公司造成损失的，股东可监事会、董事会收到前款规定的股东以书面请求董事会向人民法院提起诉

书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请讼。

求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况审计委员会、董事会收到前款规定紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者到难以弥补的损害的，前款规定的股东有自收到请求之日起三十日内未提起诉权为了公司的利益以自己的名义直接向讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将人民法院提起诉讼。会使公司利益受到难以弥补的损害的，……前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料……

公司全资子公司的董事、监事、高

级管理人员执行职务违反法律、行政法

规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股

份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公

司的监事会（如有）、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本

条第一款、第二款的规定执行。

第四十二条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控删除

股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资

产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

新增第二节控股股东和实际控制人

第四十二条公司控股股东、实际控制人

应当依照法律、行政法规、中国证监会新增

和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

第四十三条公司控股股东、实际控制人

应当遵守下列规定：

新增（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利

润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担

任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示

董事、高级管理人员从事损害公司或者

股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十四条控股股东、实际控制人质押

其所持有或者实际支配的公司股票的，新增应当维持公司控制权和生产经营稳定。

控股股东、实际控制人转让其所持

有的本公司股份的，应当遵守法律、行万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第二节股东大会第三节股东会

第四十三条股东大会是公司的权力机第四十五条公司股东会由全体股东组构，由股东组成，代表股东的利益，依法成。股东会是公司的权力机构，由股东行使下列职权：组成，代表股东的利益，依法行使下列

（一）决定公司经营方针和投资计划；职权：

（二）选举和更换董事，决定有关董事（一）决定公司经营方针和投资计划；

的报酬事项；（二）选举和更换董事，决定有关董事

（三）选举和更换由股东代表出任的监的报酬事项；

事，决定有关监事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的

（四）审议批准董事会的报告；监事，决定有关监事的报酬事项；

（五）审议批准监事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方（五）审议批准监事会的报告；

案、决算方案；（六）审议批准公司的年度财务预算

（七）审议批准公司的利润分配方案和方案、决算方案；

弥补亏损方案；（四）审议批准公司的利润分配方案

（八）对公司增加或者减少注册资本作和弥补亏损方案；

出决议；（五）对公司增加或者减少注册资本

（九）对发行公司债券作出决议；作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散和清算（六）对发行公司债券作出决议；

或变更公司形式作出决议；（七）对公司合并、分立、解散和清算

（十一）修改本章程；或变更公司形式作出决议；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所（八）修改本章程；作出决议；（九）对公司聘用、解聘承办公司审计

（十三）审议批准第四十四条规定的担保业务的会计师事务所作出决议；

事项；（十）审议批准第四十六条规定的担

（十四）审议公司在一年内购买、出售重保事项；

大资产超过公司最近一期经审计总资产（十一）审议公司在一年内购买、出售百分之三十的事项；重大资产超过公司最近一期经审计总资

（十五）审议批准变更募集资金用途事产百分之三十的事项；

项；（十二）审议批准变更募集资金用途事

（十六）审议股权激励计划和员工持股计项；万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

划；（十三）审议股权激励计划和员工持股

（十七）审议公司因本章程第二十四条第计划；

一款第（一）项、第（二）项规定的情形（十四）审议公司因本章程第二十四条

收购本公司股份的事项并作出决议。第一款第（一）项、第（二）项规定的

（十八）审议法律、行政法规、部门规章情形收购本公司股份的事项并作出决和公司章程规定应当由股东大会决定的议。

其他事项。（十五）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四十六条有下列情形之一的，公司在第四十八条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股事实发生之日起二个月以内召开临时股

东大会：东会：

…………

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

…………

第四十七条本公司召开股东大会的地点第四十九条本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东大会通知中列明的为公司住所地或股东会通知中列明的地地点。股东大会将设置会场，以现场会议点。股东会将设置会场，以现场会议形形式召开。公司还将提供网络投票的方式式召开。股东会除设置会场以现场形式为股东参加股东大会提供便利。股东通过召开外，还可以同时采用电子通信方式上述方式参加股东大会的，视为出席召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席

第三节股东大会的召集第四节股东会的召集

第四十九条独立董事有权向董事会提议第五十一条董事会应当在规定的期限召开临时股东大会。对独立董事要求召开内按时召集股东会。

临时股东大会的提议，董事会应当根据法经全体独立董事过半数同意，独立律、行政法规和本章程的规定，在收到提董事有权向董事会提议召开临时股东议后十日内提出同意或不同意召开临时会。对独立董事要求召开临时股东会的股东大会的书面反馈意见。提议，董事会应当根据法律、行政法规……和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

……

第五十条监事会有权向董事会提议召开第五十二条审计委员会有权向董事会万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

临时股东大会，并应当以书面形式向董事提议召开临时股东会，并应当以书面形会提出。董事会应当根据法律、行政法规式向董事会提出。董事会应当根据法律、和本章程的规定，在收到提案后十日内提行政法规和本章程的规定，在收到提案出同意或不同意召开临时股东大会的书后十日内提出同意或不同意召开临时股面反馈意见。东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开在作出董事会决议后的五日内发出召开

股东大会的通知，通知中对原提议的变股东会的通知，通知中对原提议的变更，更，应征得监事会的同意。应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视者在收到提案后十日内未作出反馈的，为董事会不能履行或者不履行召集股东视为董事会不能履行或者不履行召集股

大会会议职责，监事会可以自行召集和主东会会议职责，审计委员会可以自行召持。集和主持。

第五十一条……第五十三条……

董事会不同意召开临时股东大会，或董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单者在收到请求后十日内未作出反馈的，独或者合计持有公司百分之十以上股份单独或者合计持有公司百分之十以上股的股东有权向监事会提议召开临时股东份的股东有权向审计委员会提议召开临大会，并应当以书面形式向监事会提出请时股东会，并应当以书面形式向审计委求。员会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应审计委员会同意召开临时股东会在收到请求五日内发出召开股东大会的的，应在收到请求五日内发出召开股东通知，通知中对原提案的变更，应当征得会的通知，通知中对原提案的变更，应相关股东的同意。当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大审计委员会未在规定期限内发出股

会通知的，视为监事会不召集和主持股东东会通知的，视为审计委员会不召集和大会，连续九十日以上单独或者合计持有主持股东会，连续九十日以上单独或者公司百分之十以上股份的股东可以自行合计持有公司百分之十以上股份的股东召集和主持。可以自行召集和主持。

第五十二条监事会或股东决定自行召集第五十四条审计委员会或股东决定自

股东大会的，须书面通知董事会，同时向行召集股东会的，须书面通知董事会，证券交易所备案。同时向证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。股比例不得低于百分之十。

监事会或召集股东应在发出股东大审计委员会或召集股东应在发出股万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

会通知及股东大会决议公告时，向证券交东会通知及股东会决议公告时，向证券易所提交有关证明材料。交易所提交有关证明材料。

第五十三条对于监事会或股东自行召集第五十四条对于审计委员会或股东自

的股东大会，董事会和董事会秘书将予配行召集的股东会，董事会和董事会秘书合。董事会应当提供股权登记日的股东名将予配合。董事会应当提供股权登记日册。的股东名册。

第五十四条监事会或股东自行召集的股第五十五条审计委员会或股东自行召东大会，会议所必需的费用由本公司承集的股东会，会议所必需的费用由本公担。司承担。

第四节股东大会的提案与通知第五节股东会的提案与通知

第五十六条公司召开股东大会，董事会、第五十八条公司召开股东会，董事会、监事会以及持有或者合并持有公司发行审计委员会以及持有或者合并持有公司在外有表决权股份总数的百分之三以上发行在外有表决权股份总数的百分之一的股东，有权向公司提出新的提案。以上的股东，有权向公司提出新的提案。

单独或者合计持有公司百分之三以单独或者合计持有公司百分之一以

上股份的股东，可以在股东大会召开十日上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集前提出临时提案并书面提交召集人。召人应当在收到提案后两日内发出股东大集人应当在收到提案后两日内发出股东

会补充通知，公告临时提案的内容。会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出除前款规定的情形外，召集人在发股东大会通知公告后，不得修改股东大会出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本股东会通知中未列明或不符合本章

章程第五十七条规定的提案，股东大会不程第五十九条规定的提案，股东会不得得进行表决并作出决议。进行表决并作出决议。

第六十一条公司监事会中由职工代表出第六十三条公司监事会中由职工代表

任的监事，由职工代表大会民主选举产出任的监事，由职工代表大会民主选举生。股东大会拟讨论董事、监事选举事项产生。股东会拟讨论董事、监事选举事的，股东大会通知中将充分披露董事、监项的，股东会通知中将充分披露董事、事候选人的详细资料，至少包括以下内监事候选人的详细资料，至少包括以下容：内容：

…………

除采取累积投票制选举董事、监事除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提外，每位董事、监事候选人应当以单项案提出。提案提出。

第五节股东大会的召开第六节股东会的召开万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

第六十六条个人股东亲自出席会议的，第六十八条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理应出示本人身份证或其他能够表明其身

他人出席会议的，应出示本人身份证、代份的有效证件或证明；委托代理他人出理委托书和持股凭证。席会议的，应出示本人身份证或其他能法人股东应由法定代表人或者法定够表明其身份的有效证件或证明、代理代表人委托的代理人出席会议。法定代表委托书。

人出席会议的，应出示本人身份证、能证法人股东应由法定代表人或者法定明其具有法定代表人资格的有效证明和代表人委托的代理人出席会议。法定代持股凭证；委托代理人出席会议的，代理表人出席会议的，应出示本人身份证、人应出示本人身份证、法人股东单位的法能证明其具有法定代表人资格的有效证

定代表人依法出具的书面委托书和持股明和持股凭证；委托代理人出席会议的，凭证。代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第七十一条股东大会召开时，本公司全第七十三条股东会要求董事、高级管理

体董事、监事和董事会秘书应当出席会人员列席会议的，董事、高级管理人员议，总裁和其他高级管理人员应当列席会应当列席并接受股东的质询。

议。

第七十二条股东大会由董事长主持。董第七十四条股东会由董事长主持。董事

事长不能履行职务或不履行职务时，由半长不能履行职务或不履行职务时，由过数以上董事共同推举的一名董事主持。半数董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事审计委员会自行召集的股东会，由审计会主席主持。监事会主席不能履行职务或委员会召集人主持。审计委员会召集人不履行职务时，由半数以上监事共同推举不能履行职务或不履行职务时，由过半的一名监事主持。数审计委员会成员共同推举的一名审计符合本章程第五十一条规定的情形委员会成员主持。

由股东自行召集的股东大会，由召集人推符合本章程第五十三条规定的情形由股举代表主持。东自行召集的股东会，由召集人推举代……表主持。

……

第七十四条在年度股东大会上，董事会、第七十六条在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。职报告。

第七十五条除涉及公司商业秘密不能在第七十七条除涉及公司商业秘密不能

股东大会上公开外，董事、监事、高级管在股东会上公开外，董事、监事、高级万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料理人员在股东大会上就股东的质询和建管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。议作出解释和说明。

第七十七条股东大会应有会议记录，由第七十九条股东会应有会议记录，由董

董事会秘书负责。会议记录记载以下内事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

容：……

……（三）会议主持人以及出席或列席会

（三）会议主持人以及出席或列席会议议的董事、监事、总裁和其他高级管理

的董事、监事、总裁和其他高级管理人员人员姓名；

姓名；……

……（六）股东的质询意见、建议及董事

（六）股东的质询意见、建议及董事会、会、监事会的答复或说明等内容；

监事会的答复或说明等内容；……

……

第七十八条召集人应当保证会议记录内第八十条召集人应当保证会议记录内

容真实、准确和完整。出席会议的董事、容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会监事、董事会秘书、召集人或其代表、议主持人应当在会议记录上签名。会议记会议主持人应当在会议记录上签名。会录应当与现场出席股东的签名册及代理议记录应当与现场出席股东的签名册及

出席的委托书、网络及其他方式表决情况代理出席的委托书、网络及其他方式表

的有效资料一并保存，保存期限不少于十决情况的有效资料一并保存，保存期限年。不少于十年。

第七十九条召集人应当保证股东大会连第八十一条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力续举行，直至形成最终决议。因不可抗等特殊原因导致股东大会中止或不能作力等特殊原因导致股东会中止或不能作

出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开出决议的，应采取必要措施尽快恢复召股东大会或直接终止本次股东大会，并及开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地国时公告。同时，召集人应向公司所在地务院证券主管部门派出机构及证券交易中国证监会及证券交易所报告。

所报告。

第六节股东大会的表决和决议第七节股东会的表决和决议

第八十一条……第八十三条……

股东大会作出普通决议，应当由出席股东会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。表决权的过半数通过。

…………万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

第八十二条下列事项由股东大会以普通第八十四条下列事项由股东会以普通

决议通过：决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥（二）董事会拟定的利润分配方案和补亏损方案；弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其（三）董事会和监事会成员的任免及报酬和支付方法；其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者公司（四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。他事项。

第八十五条董事、监事候选人名单以提第八十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。案的方式提请股东会决议。

董事会应当向股东提供候选董事、监董事会应当向股东提供候选董事、事的简历和基本情况。监事的简历和基本情况。

第八十六条持有或者合并持有发行在外第八十八条持有或者合并持有发行在有表决权股份总数的百分之三以上的股外有表决权股份总数的百分之一以上的东，有权对董事(不包括独立董事、职工董股东，有权对董事(不包括独立董事、职事)候选人和由股东代表出任的监事候选工董事)候选人和由股东代表出任的监事

人进行提名，并以书面形式提交或送达董候选人进行提名，并以书面形式提交或事会。送达董事会。

公司职工代表担任的监事候选人由公司职工代表担任的监事候选人由

公司职工代表大会提名，并以书面形式提公司职工代表大会提名，并以书面形式交或送达董事会。提交或送达董事会。

第八十七条董事会接到提名提案后，应第八十九条董事会接到提名提案后，应

立即召集股东大会对提案进行审议。董立即召集股东会对提案进行审议。董事、事、监事人选经股东大会审议、决议后确监事人选经股东会审议、决议后确定。

定。

第八十八条股东大会采取记名方式投票第九十条股东会采取记名方式投票表决。对董事、监事的选举，股东大会采表决。对董事、监事的选举，股东会采用累积投票制进行表决。用累积投票制进行表决。

在选举董事或监事时，每个股东拥有在选举董事或监事时，每个股东拥的表决权等于他持有的股份数乘以要选有的表决权等于他持有的股份数乘以要万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料出的董事或监事数。股东可以自愿将其拥选出的董事或监事数。股东可以自愿将有的表决权向董事或监事候选人中的一其拥有的表决权向董事或监事候选人中人或多人投票。的一人或多人投票。

第九十五条……第九十七条……

股东大会对提案进行表决时，应当由股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计律师、股东代表与监事代表共同负责计

票、监票，并当场公布表决结果，决议的票、监票，并当场公布表决结果，决议表决结果载入会议记录。的表决结果载入会议记录。

…………

第九十九条股东大会通过有关董事、监第一百零一条股东会通过有关董事、监

事选举提案的，新任董事、监事就任时间事选举提案的，新任董事、监事就任时为股东大会决议通过之日。间为股东会决议通过之日。

第五章董事会第五章董事会

第一节董事第一节董事

第一百零二条《公司法》第一百四十六第一百零四条《公司法》第一百七十八

条规定的情形以及被国务院证券主管部条规定的情形、被中国证监会采取证券

门确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除市场禁入措施，期限未满的以及被证券的人员，不得担任公司的董事。董事在任交易所公开认定为不适合担任上市公司职期间出现本条情形的，公司解除其职董事、高级管理人员等，期限未满的，务。不得担任公司的董事。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第一百零三条……第一百零五条……董事可以由总裁或者其他高级管理董事可以由总裁或者其他高级管理

人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管人员职务的董事，总计不得超过公司董事理人员职务的董事或由职工代表担任的总数的1/2。董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司设一名职工代表担任的董事。

职工董事由公司职工通过职工代表大

会、职工大会或者其他形式民主选举产

生和罢免，无需提交股东会审议。

第一百零四条董事应当遵守法律、法规第一百零六条董事应当遵守法律、法规万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

和公司章程的规定，忠实履行职责，维护和公司章程的规定，对公司负有忠实义公司利益。当其自身的利益与公司和股东务，应当采取措施避免自身利益与公司的利益相冲突时，应当以公司和股东的最利益冲突，不得利用职权牟取不正当利大利益为行为准则，并保证：益。当其自身的利益与公司和股东的利……益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（二）除经公司章程规定或者股东大会

在知情的情况下批准，不得同本公司订立……合同或者进行交易；（二）未向董事会或者股东会报告，并……按照本章程的规定经董事会或者股东会

决议通过，不得直接或者间接与本公司

（四）不得自营或者为他人经营与公司订立合同或者进行交易；

同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；……

……（四）未向董事会或者股东会报告，并

经股东会决议通过，不得自营或者为他

（七）不得利用职务便利为自己或他人人经营与公司同类的营业或者从事损害侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

本公司利益的活动；

（八）未经股东大会在知情的情况下批

……准，不得接受与公司交易有关的佣金；

（七）不得利用职务便利为自己或他

……人侵占或者接受本应属于公司的商业机

董事违反本条规定所得的收入，应当会，但向董事会或者股东会报告并经股归公司所有；给公司造成损失的，应当承东会决议通过，或者公司根据法律、行担赔偿责任。政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受他人与公司交易有关的佣金归为己有；

……

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或

者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条

第一款第（二）项规定。万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

第一百零五条董事应当谨慎、认真、勤第一百零七条董事应当遵守法律、行政

勉地行使公司所赋予的权利，以保证：法规和本章程的规定，对公司负有勤勉……义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事

（五）如实向监事会提供有关情况和资

应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋料，接受监事会对其履行职责的合法监督予的权利，以保证：

和合理建议；

……

（五）如实向审计委员会提供有关情

况和资料，接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议；

……

第一百零八条董事会在就本章前条规定第一百一十条董事会在就本章前条规

的事项进行表决时，该关联董事无权参与定的事项进行表决时，该关联董事无权表决，且应当回避，但可以书面形式向董参与表决，且应当回避，但可以书面形事会提供有关上述事项的必要解释。未能式向董事会提供有关上述事项的必要解出席会议的董事为有利益冲突的当事人释。未能出席会议的董事为有利益冲突的，不得就该事项授权其他董事代理表的当事人的，不得就该事项授权其他董决。董事会对本章前条事项的批准，应经事代理表决。董事会对本章前条事项的出席董事会会议的董事之半数以上通过。批准，应经出席董事会会议的董事之过……半数通过。

……

第一百一十三条董事提出辞职或者任期第一百一十五条董事提出辞职或者任届满，其对公司和股东负有的义务在其辞期届满，其对公司和股东负有的义务在职报告尚未生效或者生效后的合理期间其辞职报告尚未生效或者生效后的合理内，以及任期结束后的合理期间内并不当期间内，以及任期结束后的合理期间内然解除，其对公司商业秘密保密的义务在并不当然解除，其对公司商业秘密保密其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为的义务在其任职结束后仍然有效，直至公开信息。其他义务的持续期间应当根据该秘密成为公开信息。其他义务的持续公平的原则决定，视事件发生与离任之间期间应当根据公平的原则决定，视事件时间的长短，以及与公司的关系在何种情发生与离任之间时间的长短，以及与公况和条件下结束而定。司的关系在何种情况和条件下结束而定。

股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

第一百一十六条本节有关董事义务的规第一百一十八条本节有关董事义务的定，适用于公司监事、总裁和其他高级管规定，适用于公司监事、总裁和其他高理人员。级管理人员。

第二节董事会第二节董事会

第一百一十九条董事会行使下列职权：第一百二十一条董事会行使下列职权：

…………

（一）负责召集股东会，并向大会报告工（一）负责召集股东会，并向股东会报作；告工作；

（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的利润分配方案和弥决算方案；补亏损方案；

…………

（十二）审议批准本章程第四十四条（十一）审议批准本章程第四十六条规定之外的担保事项；规定之外的担保事项；

…………

第一百二十条公司董事会设立战略、审第一百二十二条公司董事会设立战略、计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。审计、提名、薪酬与考核四个专门委员专门委员会对董事会负责，依照本章程和会。专门委员会对董事会负责，依照本董事会授权履行职责，提案应当提交董事章程和董事会授权履行职责，提案应当会审议决定。专门委员会成员全部由董事提交董事会审议决定。专门委员会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、薪全部由董事组成，其中审计委员会、提酬与考核委员会中独立董事应占有二分名委员会、薪酬与考核委员会中独立董

之一以上的比例并担任召集人，审计委员事应占有二分之一以上的比例并担任召会的召集人应当为会计专业人士。集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会每季度至少召开一次会议。

两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百二十七条公司董事长不能或不履第一百二十九条公司董事长不能或不

行职权时，由半数以上董事共同推举一名履行职权时，由过半数董事共同推举一董事履行职务。名董事履行职务。

第一百二十九条有下列情形之一的，董第一百三十一条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会事长应在十个工作日内召集临时董事会

会议：会议：

…………

（三）监事会提议时；（三）审计委员会提议时；

…………

第一百三十条董事会召开临时董事会会第一百三十二条董事会召开临时董事议，应当于会议召开日五日以前书面、电会会议，应当于会议召开日五日以前书子邮件或电话方式通知全体董事和监事。面、电子邮件或电话方式通知全体董事但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会和监事。但情况紧急，需要尽快召开董议的，可不受上述通知形式和通知时限的事会临时会议的，可不受上述通知形式限制，但召集人应当在会议上作出说明。和通知时限的限制，但召集人应当在会如有本章程第一百二十九条第（二）、议上作出说明。

（三）、（四）规定的情形，董事长不能履如有本章程第一百三十一条第

行职责时，应当指定一名董事代其召集临（二）、（三）、（四）规定的情形，董事时董事会会议；董事长无故不履行职责，长不能履行职责时，应当指定一名董事亦未指定具体人员代其行使职责的，可由代其召集临时董事会会议；董事长无故二分之一以上的董事共同推举一名董事不履行职责，亦未指定具体人员代其行负责召集会议。使职责的，可由过半数董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三节独立董事第三节独立董事

第一百三十九条公司设立独立董事三第一百四十一条公司设立独立董事三名，其中至少有一名会计专业人士。独立名，其中至少有一名会计专业人士。独董事应当忠实履行职务，维护公司利益，立董事应当忠实履行职务，维护公司利尤其要关注社会公众股股东的合法权益益，尤其要关注社会公众股股东的合法不受损害。权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受上独立董事应当独立履行职责，不受万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料市公司及其主要股东、实际控制人等单位上市公司及其主要股东、实际控制人等或者个人的影响。单位或者个人的影响。

独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控

制人、董事、高级管理人员之间的潜在

重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百四十条公司董事会、监事会、单第一百四十二条公司董事会、审计委员

独或者合并持有公司已发行股份百分之会、单独或者合并持有公司已发行股份

一以上的股东可以提出独立董事候选人，百分之一以上的股东可以提出独立董事并经股东大会选举决定。独立董事应当具候选人，并经股东会选举决定。独立董备与其行使职权相适应的任职条件：事应当具备与其行使职权相适应的任职

……条件：

……

第一百四十六条……第一百四十八条……下列事项应当经公司全体独立董事

过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第四节董事会秘书第四节董事会秘书

第一百五十二条董事会的决议、递交法第一百五十四条董事会的决议、递交法万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

律、法规、规章或者公司章程，致使公司律、法规、规章或者公司章程，致使公遭受严重损失的，除依照《公司法》第一司遭受严重损失的，除依照《公司法》百一十二条第三款规定由参与决策的董第一百二十五条规定由参与决策的董事

事对公司负责赔偿外，董事会秘书也应承对公司负责赔偿外，董事会秘书也应承担相应责任，除非董事会秘书能够提供证担相应责任，除非董事会秘书能够提供据证明自己已经努力履行本章程第一百证据证明自己已经努力履行本章程第一五十条规定的职责。百五十二条规定的职责。

第六章总裁及其他高级管理人员第六章总裁及其他高级管理人员

第一百五十五条公司设总裁一名，由董第一百五十七条公司设总裁一名，由董

事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、高级副总裁、副总裁或者其他高级管理人高级副总裁、副总裁或者其他高级管理员，但兼任总裁、高级副总裁、副总裁或人员，但兼任总裁、高级副总裁、副总者其他高级管理人员职务的董事不得超裁或者其他高级管理人员职务的董事及过公司董事总数的二分之一。职工董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第一百五十六条《公司法》第一百四十第一百五十八条《公司法》第一百七十六条规定的情形以及被国务院证券主管八条规定的情形以及被国务院证券主管

部门确定为市场禁入者，并且禁入尚未解部门确定为市场禁入者，并且禁入尚未除的人员，不能担任公司的总裁。解除的人员，不能担任公司的总裁。

…………

第一百六十条总裁应当根据董事会或者第一百六十二条总裁应当根据董事会

监事会的要求，向董事会或者监事会报告或者审计委员会的要求，向董事会或者公司重大合同的签订、执行情况、资金运审计委员会报告公司重大合同的签订、

用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

的真实性。总裁必须保证该报告的真实性。

第一百六十三条总裁工作细则包括下列第一百六十五条总裁工作细则包括下

内容：列内容：

…………

（三）公司资金、资产运用，签订重大（三）公司资金、资产运用，签订重大

合同的权限，以及向董事会、监事会的报合同的权限，以及向董事会、审计委员告制度；会的报告制度；

…………

第八章财务会计制度、利润分配和审计第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度第一节财务会计制度万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

第一百八十八条公司除法定的会计账册第一百七十二条公司除法定的会计账外，不另立会计账册。公司的资产，不以册外，不另立会计账册。公司的资金，任何个人名义开立账户存储。不以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十一条公司的公积金用于弥补第一百七十五条公司的公积金用于弥

公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为补公司的亏损、扩大公司生产经营或者增加公司资本。但是，资本公积金将不用转为增加公司资本。但是，资本公积金于弥补公司的亏损。将不用于弥补公司的亏损。

股东大会决议将公积金转为股本时，公积金弥补公司亏损，先使用任意按股东原有股份比例派送新股。但法定公公积金和法定公积金；仍不能弥补的，积金转为股本时，所留存的该项公积金不可以按照规定使用资本公积金。

得少于注册资本的百分之二十五。股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

第二节利润分配第二节利润分配

第一百九十四条公司利润分配方案的审第一百七十八条公司利润分配方案的

议程序：审议程序：

（一）公司的利润分配预案由公司（一）公司的利润分配预案由公司

管理层拟订后提交公司董事会、监事会审管理层拟订后提交公司董事会、审计委议。董事会就利润分配预案的合理性进行员会审议。董事会就利润分配预案的合充分讨论，形成专项决议后提交股东大会理性进行充分讨论，形成专项决议后提审议，独立董事应当发表明确意见。……交股东会审议，独立董事认为现金分红

（二）公司因前条第（二）项规定的具体方案可能损害公司或者中小股东权

特殊情况而不进行现金分红时，董事会就益的，有权发表独立意见。董事会对独不进行现金分红的具体原因、公司留存收立董事的意见未采纳或者未完全采纳

益的确切用途及预计投资收益等事项进的，应当在董事会决议公告中披露独立行专项说明，经独立董事发表意见后提交董事的意见及未采纳或未完全采纳的具股东大会审议，并在公司指定媒体上予以体理由。……披露。（二）公司因前条第（二）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等

事项进行专项说明，经独立董事专门会议审议通过后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

第三节内部审计第三节内部审计

第一百九十七条公司实行内部审计制第一百八十一条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支度，明确内部审计工作的领导体制、职和经济活动进行内部审计监督。责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

公司内部审计机构对公司业务活

动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

第一百九十八条公司内部审计制度和审第一百八十二条内部审计机构向董事

计人员的职责，应当经董事会批准后实会负责。内部审计机构在对公司业务活施。审计负责人向董事会负责并报告工动、风险管理、内部控制、财务信息监作。督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的

评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百八十三条审计委员会与会计师

事务所、国家审计机构等外部审计单位新增

进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第一百八十四条审计委员会参与对内新增部审计负责人的考核。

第九章通知和公告第八章通知和公告

第一节通知第一节通知

第二百零九条公司召开监事会的会议通第一百九十五条公司召开审计委员会知，由专人、电子邮件、传真或者以预付的会议通知，由专人、电子邮件、传真邮资函件发送各位监事。或者以预付邮资函件发送各位审计委员会成员。

第十章合并、分立、增资、减资、解散第九章合并、分立、增资、减资、解散万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料和清算和清算

第一节合并、分立、增资和减资第一节合并、分立、增资和减资

第二百一十四条公司合并或者分立，按第二百条公司合并或者分立，按照下列

照下列程序办理：程序办理：

…………

（二）股东大会依照章程的规定作出决（二）董事会或股东会依照章程的规议；定作出决议；

…………公司合并支付的价款不超过本公司净资

产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第二百一十五条公司合并或者分立，合第二百零一条公司合并或者分立，合并并或者分立各方应当编制资产负债表和或者分立各方应当编制资产负债表和财财产清单。公司自股东大会作出合并或者产清单。公司自股东会作出合并或者分分立决议之日起十日内通知债权人，并于立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》、《上海证券报》三十日内在《中国证券报》、《上海证券及《证券时报》上公告。报》及《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第二百二十条……第二百零六条……公司应当自作出减少注册资本决议公司应当自作出减少注册资本决议

之日起十日内通知债权人，并于三十日内之日起十日内通知债权人，并于三十日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证内在《中国证券报》、《上海证券报》及券时报》上公告。债权人自接到通知书之《证券时报》上或者国家企业信用信息日起三十日内，未接到通知书的自公告之公示系统公告。债权人自接到通知书之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务日起三十日内，未接到通知书的自公告或者提供相应的担保。之日起四十五日内，有权要求公司清偿公司减资后的注册资本将不低于法定的债务或者提供相应的担保。

最低限额。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第二百零七条公司依照本章程第一百

七十五条第二款的规定弥补亏损后，仍新增

有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。

减少注册资本弥补亏损的，公司不得向万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百零六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在《中国证券报》、

《上海证券报》及《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第二百零八条违反《公司法》及其他相

关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢新增

复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二节解散和清算第二节解散和清算

第二百二十二条公司有本章程第二百二第二百一十条公司有本章程第二百零

十一条第（一）项情形的可以通过修改本九条第（一）项、第（二）项情形，且章程而存续。尚未向股东分配财产的，可以通过修改……本章程或者经股东会决议而存续。

……

第二百二十三条公司因本章程第二百二第二百一十一条公司因本章程第二百

十一条第（一）项、第（二）项、第（四）零九条第（一）项、第（二）项、第（四）

项、第（五）项规定而解散的，应当在解项、第（五）项规定而解散的，应当清散事由出现之日起十五日内成立清算组，算。董事为公司清算义务人，应当在解开始清算。清算组由董事或者股东大会确散事由出现之日起十五日内组成清算组定的人员组成。逾期不成立清算组进行清进行清算。清算组由董事组成，但是本算的，债权人可以申请人民法院指定有关章程另有规定或者股东会决议另选他人人员组成清算组进行清算。的除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

第二百二十六条清算组应当自成立之日第二百一十四条清算组应当自成立之

起十日内通知债权人，并于六十日内在日起十日内通知债权人，并于六十日内《中国证券报》、《上海证券报》及《证券在《中国证券报》、《上海证券报》及《证时报》上公告。债权人应当自接到通知书券时报》上或者国家企业信用信息公示之日起三十日内，未接到通知书的自公告系统公告。债权人应当自接到通知书之之日起45日内，向清算组申报其债权。日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

第二百三十条清算组在清理公司财产、第二百一十八条清算组在清理公司财

编制资产负债表和财产清单后，认为公司产、编制资产负债表和财产清单后，认财产不足清偿债务的，应当向人民法院申为公司财产不足清偿债务的，应当向人请宣告破产。公司经人民法院宣告破产民法院申请宣告破产清算。公司经人民后，清算组应当将清算事务移交给人民法法院宣告受理破产申请后，清算组应当院。将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第二百三十二条清算组人员应当忠于职第二百二十条清算组人员履行清算职守，依法履行清算义务，不得利用职权收责，负有忠实义务和勤勉义务。

受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司清算组成员怠于履行清算职责，给财产。公司造成损失的，应当承担赔偿责任；

清算组人员因故意或者重大过失给因故意或者重大过失给债权人造成损失

公司或者债权人造成损失的，应当承担赔的，应当承担赔偿责任。

偿责任。

第十二章附则第十一章附则

第二百三十七条释义第二百三十七条释义

（一）控股股东，是指其持有的普通股（一）控股股东，是指其持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总（含表决权恢复的优先股）占公司股本额百分之五十以上的股东；持有股份的比总额超过百分之五十以上的股东；持有

例虽然不足百分之五十，但依其持有的股股份的比例虽然未超过百分之五十，但份所享有的表决权已足以对股东大会的依其持有的股份所享有的表决权已足以决议产生重大影响的股东。对股东会的决议产生重大影响的股东。

…………以上议案请各位股东审议。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年6月9日万东医疗2025年第一次临时股东大会会议资料