证券代码：600055证券简称：万东医疗公告编号：2025-029

北京万东医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日(二)股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院

3号楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

情况：

1、出席会议的股东和代理人人数202

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）330324605

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）46.9837

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长马赤兵先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书欧云彬女士出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 329023381 99.6060 402624 0.1218 898600 0.2722

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 326706358 98.9046 2709947 0.8203 908300 0.2751

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 326705558 98.9043 2710747 0.8206 908300 0.2751

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 326709058 98.9054 2711147 0.8207 904400 0.2739

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于取消监事会944340087.8894026243.74728986008.363并修订《公司章53程》的议案2关于修订《股东712637766.325270994725.2219083008.453大会议事规则》046的议案3关于修订《董事712557766.317271074725.2289083008.453会议事规则》的686议案4关于修订《独立712907766.350271114725.2329044008.417董事制度》的议154案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：曹瀚文、陈少博

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及

表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2025年6月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议