证券代码：600056证券简称：中国医药公告编号：临2023-040号
中国医药健康产业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）801288946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.5664
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李亚东先生因工作原因无法现场参加本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由职工董事周兴兵先生主持。
本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，因工作原因，董事长李亚东先生、董事总经
理胡慧冬女士、独立董事屠鹏飞先生、独立董事张新民先生未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，因工作原因，职工监事张琳女士未出席本次会议；3、副总经理兼董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理刘玮先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 801103280 99.9768 94120 0.0117 91546 0.0115
2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 801093780 99.9756 103620 0.0129 91546 0.0115
3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 801103280 99.9768 94120 0.0117 91546 0.0115
4、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 801103280 99.9768 94120 0.0117 91546 0.0115
5、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 801054380 99.9707 143020 0.0178 91546 0.0115
6、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 801167926 99.9848 120920 0.0150 100 0.0002
7、议案名称：关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 144540678 94.8829 7794966 5.1169 100 0.0002
8、议案名称：关于公司2023年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 151318900 99.3324 1016741 0.6674 103 0.0002
9、议案名称：关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 800281602 99.8742 1007241 0.1257 103 0.0001
10、议案名称：关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 789644667 98.5468 11633079 1.4517 11200 0.0015
11、议案名称：关于2023年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 800814100 99.9407 296700 0.0370 178146 0.0223
12、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 801065486 99.9721 223360 0.0278 100 0.0001
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）公司2022年度利润分配
63286607899.63311209200.36651000.0004
方案关于公司日常关联交易
72022年实际完成及2023454067836.8091779496663.19001000.0009年度预计情况的议案关于公司2023年度向集
8团财务公司申请综合授1131890091.756910167418.24221030.0009
信额度的议案关于公司2023年度为控
102134281964.70051163307935.2655112000.0340
股公司提供担保的议案
12关于选举董事的议案3276363899.32252233600.67711000.0004
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案第1至6、9至12项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有
效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
上述议案第7至8项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张静、马骁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年5月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
