中国医药健康产业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

证券代码：600056证券简称：中国医药

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年2月9日

北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层中国医药健康产业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

目录

议案一关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案...1

议案二关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案.....2

议案三关于选举非独立董事的议案...................3

议案四关于选举独立董事的议案.....................5中国医药健康产业股份有限公司会会议文件议案一关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案

各位股东：

根据董事会薪酬与考核委员会提议，经第九届董事会第

35次会议审议通过如下董事薪酬相关事项：

一、按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，在公司任职的第十届董事会非独立董事的薪酬实行固定薪酬与绩

效薪酬相结合的方式，其中：固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

二、结合公司的经营效益等情况，拟确定未在公司任职

的非独立董事潘臻先生在公司担任董事期间的报酬为：每月

税前固定报酬7500元，年底根据其考核结果确定奖金，每年合计税前报酬不超过13万元。

以上议案，请各位股东审议。

1中国医药健康产业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

议案二关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公

司《独立董事制度》等有关规定，结合公司的经营规模、效益等情况，董事会薪酬与考核委员会提议，并经第九届董事

会第35次会议审议通过，确定第十届董事会独立董事的年

度报酬为税前20万元，每3个月支付一次，每年支付四次。

以上议案，请各位股东审议。

2中国医药健康产业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

议案三关于选举非独立董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任

公司及股东中国航天科工集团有限公司研究推荐，经董事会提名委员会审查合格，并经第九届董事会第35次会议审议通过，董事会同意将杨光先生、潘臻先生、孙卓女士、杨新先生提名为公司第十届董事会非独立董事候选人的事项提

交公司2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会决议通过之日起三年。非独立董事候选人简历如下：

一、杨光先生，51岁，大学本科，副主任医师。

曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司党委书记、董事长、总经理。

现任中国医药党委书记、董事长、总经理；重庆医药健康产业集团有限公司董事长。

二、潘臻先生，61岁，硕士研究生，高级工程师。

曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；中国邮电器材集团有限公司党委书记、董事长、总经理；

中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司兼职董事；

中国医药董事。

三、孙卓女士，44岁，硕士研究生，政工师。

曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司

3中国医药健康产业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

党群部（党组宣传部、党组统战部、企业文化部）副部长。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、老干部中心主任；中国医药董事。

四、杨新先生，58岁，博士研究生，研究员。

曾任中国航天科工集团有限公司空间工程部副部长；中

国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、

中国航天科工信息技术研究院)副总经理(副院长)。

现任中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第

一研究院、中国航天科工信息技术研究院)资深专务、中国医药董事。

以上议案，请各位股东审议。

4中国医药健康产业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

议案四关于选举独立董事的议案

各位股东：

经董事会提名委员会审查合格，并经第九届董事会第35次会议审议通过，董事会提名王瑞华先生、闫永红女士、李志勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。独立董事候选人简历如下：

一、王瑞华先生，64岁，博士研究生，教授。

曾任中央财经大学会计系副教授，财务会计教研室主任；

中央财经大学研究生部副主任；中央财经大学 MBA 教育中心

副主任、主任；中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

现任中央财经大学商学院教授、博士生导师；中央财经

大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长。兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国学位与研究

生教育学会工商管理专业学位工作委员会主任委员、中国上

市公司协会独立董事专业委员会委员、中国管理现代化研究会理事；北京银行股份有限公司独立董事；京东科技控股股

份有限公司（非上市）、中邮证券有限公司（非上市）、北

京农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。

2024年5月至今，任中国医药独立董事。

二、闫永红女士，58岁，博士研究生，教授。

曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中

药学院讲师、副教授、中药鉴定教研室主任、教务处副处长、教务处处长。

5中国医药健康产业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

现任北京中医药大学教授、博士生导师、全国中医药教

育发展中心副主任、北京中医药大学国医国药未来学习中心

副主任、学校局级重点学科“中药鉴定学”学术带头人、首

批国家一流课程《中药鉴定学》负责人、全国中医药规划教

材《中药鉴定学》《中药商品学》《中药鉴定学专论》等主编；

兼任教育部高等学校中药学类教学指导委员会委员、教育部

高等学校中医学类教指委副秘书长、中华中医药学会中药鉴

定专业委员会顾问、世中联中药鉴定专业委员会常务理事、

中国商品学会中药商品学分会副主委兼秘书长、甘肃省教育

厅“飞天学者”讲座教授、北京市政协委员、朝阳区政协委员；国家自然科学基金、北京市自然科学基金、吉林省科学

技术奖、澳门特别行政区科学技术发展基金、河北省科技计划等评审专家。

2023年9月至今，任中国医药独立董事。

三、李志勇先生，49 岁，EMBA，高级信息系统项目管理师。

曾任中国医学装备协会副秘书长。

现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长；北京天智航

医疗科技股份有限公司独立董事、微创脑科学有限公司独立

非执行董事、北京术锐机器人股份有限公司（非上市）独立董事。

2023年2月至今，任中国医药独立董事。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案，请各位股东审议。

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