中国医药:第十届董事会第3次会议决议公告

证券代码：600056证券简称：中国医药公告编号：临2026-025号

中国医药健康产业股份有限公司

第十届董事会第3次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第3次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2026年4月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。

每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过了《2025年度审计与风控委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-026号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司2025年度商誉减值测试的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-027号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司2025年度资产减值及资产核销的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-027号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度对外担保情况的专项说明》。

2报告期内，公司提供担保的业务发生额为4.73亿元，截至2025年12月31日，公司对外担保余额为0.38亿元，为银行授信担保。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于确定公司2025年度审计费用的议案》。

经决议，确定公司2025年度财务报告审计费用含税金额为158万元，内部控制审计费用含税金额为40万元，审计费用含税总额为198万元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过了《公司2025年度合规管理报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过了《公司2025年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议通过了《内部审计2025年度工作报告和2026年工作计划》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议通过了《关于确定公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-028号公告。

3表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。在公司领取薪酬或报酬的董

事杨光、潘臻、王瑞华、闫永红、李志勇及范雄涛均回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十）审议通过了《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬情况及

2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-028号公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。兼任总经理的董

事杨光回避表决。

（二十一）审议通过了《关于2026年度重大经营风险预测评估结果的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-029号公告。该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十三）审议通过了《关于公司2026年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-030号公告。该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十四）审议通过了《关于对通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

42026-031号公告。该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

（二十五）审议通过了《关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司2026年度拟向银行申请282亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度131.50亿元人民币，其他授信额度150.50亿元人民币。

各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元序号银行贷款授信额度其他授信额度合计

1交通银行50000170000220000

2中国银行200000130000330000

3建设银行500003000080000

4农业银行8000030000110000

5工商银行150000225000375000

6招商银行150000170000320000

7中信银行10000060000160000

8光大银行250001000035000

9华夏银行300001000040000

10兴业银行9000090000180000

11平安银行80000310000390000

12民生银行500004000090000

13邮储银行7000080000150000

14中国进出口银行5000050000100000

15国家开发银行8000080000

16北京银行60000100000160000

合计131500015050002820000上述综合授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过日至下一年度股东会召开之日。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十六）审议通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-032号公告。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

5（二十七）审议通过了《关于公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-033号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十八）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于2026年利润分配计划的议案》。

为持续加强对投资者的回报力度，分享公司经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理2026年中期及/或三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润30%的前提下，制定公司2026年中期及/或三季度利润分配具体方案并在规定期限内实施。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三十）审议通过了《公司2026年度预算报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三十一）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三十二）审议通过了《关于公司董事会2026年度定期会议安排的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三十三）审议通过了《关于公司董事会专门委员会2025年工作总结和

2026年工作计划的议案》。