中国医药健康产业股份有限公司股东大会会议文件

证券代码：600056证券简称：中国医药

2025年第三次临时股东大会

会议资料

2025年6月23日

北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层中国医药健康产业股份有限公司股东大会会议文件议案一关于选举董事并确定其报酬标准的议案

各位股东：

经公司第九届董事会第27次会议审议通过，董事会同意将提名潘臻先生为公司董事候选人的事项提交本次股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满。

候选人简历如下：

潘臻先生，61岁，硕士研究生，高级工程师。

曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；

中国邮电器材集团有限公司董事长、党委书记；中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。

经公司第九届董事会第27次会议审议通过，结合公司的经营效益等情况，拟确定潘臻先生在公司担任董事职务期间的报酬标准为：每月税前固定报酬7500元，年底根据其考核结果确定奖金，每年税前报酬合计不超过13万。

以上议案，请各位股东审议。